El detenido, identificado como A.B.C., de 41 años y nacionalidad española, supuestamente cometía las estafas a través de internet. Las investigaciones de la Guardia Civil apuntaban a que el detenido habría montado una empresa hace dos años de venta de productos de electrónica a través de una página web de internet.
Según la Guardia Civil, esta empresa creada "carecía de productos y conforme recibía los pedidos los compraba de oferta en otras tiendas, sirviéndolos posteriormente a los clientes". De esta forma el detenido, que ya ha pasado a disposición judicial, no podía servir los productos "por falta de liquidez" por, lo que "pedía prestamos bancarios que al mismo tiempo dejaba de pagar".
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