La Policía ha esclarecido 75 delitos de estafa y otros tantos de falsedad documental en una operación en la que han sido detenidas seis personas, de nacionalidades española, colombiana y rumana, y se estima que el montante de lo estafado podría superar los 500.000 euros.
Según la investigación, el "modus operandi" utilizado consistiría en la apertura de cuentas bancarias con documentación falsa, por parte de los denominados "cobradores". En ellas recibían las cantidades de dinero procedentes de órdenes de transferencia realizadas de forma fraudulenta.
En los dos registros domiciliarios, realizados uno en la localidad de Fuenlabrada y otro en Madrid capital, se han intervenido 28.000 euros en efectivo, dos ordenadores portátiles, siete teléfonos móviles, datos bancarios, una carta orden de transferencia fraudulenta y varios carnés de conducir falsificados.
La sede social de todas las empresas estafadas se encontraba en la Comunidad de Madrid, si bien las cuentas bancarias eran abiertas en sucursales de esta capital, así como en la zona de Levante, Albacete y Segovia.
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