Los otros dos detenidos en la operación fueron dejados en libertad por la Guardia Civil sin que llegaran a pasar a disposición judicial.
Las declaraciones de los arrestados ante el juez y el fiscal anticorrupción David Martínez Madero finalizaron a las 2.15 horas de esta pasada madrugada, según las fuentes consultadas.
El ministerio del Interior informó ayer de que la operación se saldó con la detención de un total de trece personas acusadas de integrar una red que cometía asesinatos, extorsiones, sobornos y otros hechos criminales en los países del Este y blanqueaba el dinero obtenido por estos actos, cerca de 100 millones de euros, en cuentas bancarias de España y de varios paraísos fiscales.
En la operación, desarrollada en las provincias de Barcelona, Tarragona y Almería, se han intervenido varios inmuebles, entre los que se encuentra un hotel de 4 estrellas, y se han bloqueado más de 60 cuentas bancarias en España, las Antillas Holandesas, Belice, Las Bahamas y las Islas Vírgenes.
De los trece detenidos, nueve son
españoles
La organización cometía asesinatos, sobornos y
extorsiones en diversos países del Este y blanqueaba el dinero obtenido
construyendo hoteles y otros edificios en la costa española. Los
detenidos son nueve españoles, tres ucranianos y una ciudadana rusa.
La investigación
Las investigaciones se iniciaron cuando la Guardia Civil tuvo conocimiento de las cuantiosas inversiones inmobiliarias que estaba realizando en nuestro país un grupo de personas procedentes de los países del Este, sin justificación aparente de la procedencia del capital utilizado.
La organización, dirigida por ciudadanos de origen ucraniano, conseguía la mayoría del dinero a través de actos criminales de distinta naturaleza, como asesinatos, sobornos, agresiones, extorsiones y otros hechos delictivos cometidos en países del Este.
Hacían circular el dinero a través de sociedades
constituidas en paraísos fiscales
El dinero lo hacían
circular a través de cuentas corrientes y sociedades constituidas en
paraísos fiscales como Las Antillas Holandesas, Belice, Las Bahamas y las Islas Vírgenes,
así como por varias entidades de crédito andorranas, para finalmente
entrar en España en forma de créditos o aportaciones de capital
ficticias. Los fondos activos de toda clase e inmuebles, cuya procedencia no justificaban mediante actividades mercantiles conocidas, eran invertidos en nuestro país en grandes promociones urbanísticas y hoteles en la costa. Uno de estos hoteles, que ha sido embargado en la costa almeriense, tiene categoría de 4 estrellas y dispone de 400 habitaciones.
Asimismo, han sido intervenidos 50 pisos dispuestos para la venta por una de las inmobiliarias pertenecientes a la red, además de numerosas obras de arte, algunas de ellas pertenecientes a Miró y Fortuny. Las propiedades eran posteriormente vendidas y el dinero obtenido con estas ventas salía nuevamente del país con destino a diversos paraísos fiscales.
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