Desarticulada una red internacional que blanqueó 100 millones

La estimación de la Guardia Civil es que podrían haber blanqueado cerca de 100 millones de euros mediante la inversión en hoteles y otras edificaciones en la costa española.

Como resultado de la operación denominada 'Mármol Rojo' se ha detenido a nueve españoles, tres ucranianos y una rusa, se han intervenido propiedades inmobiliarias, incluido un hotel de cuatro estrellas en Almería, y se han bloqueado más de 60 cuentas bancarias, tanto en España como en varios paraísos fiscales, informó la Guardia Civil.

La investigación comenzó cuando la Benemérita tuvo conocimiento de unas elevadas inversiones inmobiliarias en España realizadas por un grupo de personas de los países del Este, sin encontrar justificación aparente de la procedencia de su capital.

Posteriormente se averiguó que una organización dirigida por ciudadanos de origen ucraniano conseguía la mayor parte del dinero a través de actos criminales como asesinatos, sobornos, agresiones, extorsiones y otros delitos cometidos en países del Este, dijo la Guardia Civil.

El dinero circulaba a través de cuentas corrientes y sociedades constituidas en paraísos fiscales como las Antillas Holandesas, Belice, las Bahamas y las Islas Vírgenes, así como por varias entidades de crédito andorranas, para finalmente entrar en España en forma de créditos o aportaciones de capital ficticias, explicó el comunicado.

La red contaba con una importante infraestructura de gestión y asesoramiento, compuesta por ciudadanos españoles y andorranos, que les indicaban los lugares y oportunidades empresariales y económicas con las que podían obtener un mayor beneficio, añadió, incluyendo la adquisición de obras de arte.

Entre las obras intervenidas figuran cuadros de Joan Miró y Mariano Fortuny.

Esta operación ha sido realizada bajo la coordinación de la Fiscalía Especial para la represión de delitos económicos y la Audiencia Nacional, en cooperación con la Agencia Tributaria. Se practicaron registros en Barcelona, Tarragona y Almería, donde se intervinieron 11 vehículos de lujo y 13.000 euros en efectivo.