Macrooperación de Hacienda contra el dinero negro en el sector cárnico

  • Al menos 73 empresas y sociedades han sido registradas en 15 comunidades autónomas, y hay 25 investigados.
  • La operación afecta a toda la cadena de producción y comercio al por mayor del sector cárnico.
  • Se trata de un sector en el que los precios de venta al público habitualmente llegan a cuadruplicar o quintuplicar los generados en origen.
Escaparate de una carnicería.
Escaparate de una carnicería.
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Escaparate de una carnicería.
Hacienda ha lanzado una macroperación contra el dinero negro que afecta a toda la cadena de producción y comercio al por mayor del sector cárnico, según confirmado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Desde el pasado martes, unos 300 funcionarios de la Agencia Tributaria han registrado, en la denominada operación Presunto, al menos 73 empresas y sociedades relacionadas con el sector cárnico a nivel nacional en 15 comunidades autónomas.
Entre las empresas registradas hay algunas de Mercamadrid y Mercabarna, pero también cadenas mayoristas, y hay al menos 25 socios o administradores de estas sociedades investigados. Durante los registros, que se han producido tras más de un año de investigación y con el apoyo de 45 efectivos policiales, los funcionarios han encontrado abundante dinero en metálico y material informático.
La operación Presunto tiene su origen en la evaluación que hace la Agencia Tributaria sobre el comportamiento fiscal de los sectores económicos. En el caso concreto del sector cárnico, los precios de venta al público habitualmente llegan a cuadruplicar o quintuplicar los generados en origen, lo que implica beneficios muy relevantes para el negocio del sacrificio, despiece y procesamiento de la carne.

La obtención de tales beneficios por parte de los mayoristas, industriales y asentadores de carnes no constituye una actividad ilícita, pero Inspección ha detectado que en unas 3.000 empresas las diferencias de precios no se reflejan en los beneficios reconocidos en la declaración del Impuesto sobre Sociedades.

Ingresos en efectivo y bienes en el extranjero

A esta primera constatación se unieron posteriormente, en una fase previa de investigación, otras evidencias más concretas como ingresos de grandes sumas en efectivo en las cuentas corrientes de sociedades y de los propios empresarios, posesión de bienes en el extranjero y altos niveles de vida no justificados con los ingresos regulares de los socios, entre otras cosas.Además, algunas actuaciones inspectoras desarrolladas en diversos puntos del territorio nacional pusieron de manifiesto la existencia de ventas no declaradas, especialmente en el subsector del comercio cárnico al por mayor, donde se ha decidido concentrar el grueso de las entradas y registros de la operación 'Presunto'.A su vez, el hecho de que los destinatarios de estas ventas sean en ocasiones empresarios que tributan en el régimen simplificado de IVA y que realizan pagos en un buen número de casos en efectivo, incrementa de manera notable el riesgo fiscal, ante la posibilidad de ocultación de estas operaciones. 

650 millones al año

Tras un profundo análisis, la Agencia Tributaria constató que en estas empresas, que suman una facturación anual cercana a los 650 millones de euros, los márgenes de explotación (beneficios sobre cifra de negocios) eran de apenas el 1% de media, muy por debajo de la media del sector. Incluso, nueve de estas empresas venían declarando pérdidas sistemáticas.

A su vez, estas empresas manejaban un volumen de efectivo que rondaba el 11% de su facturación total, en varios casos la proporción de efectivo era superior al 50%, y en dos casos concretos el efectivo incluso llegaba a representar el 85% y el 94%, respectivamente, de su facturación, por lo que se puede entender que prácticamente sólo vendían en efectivo.
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