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La Audiencia Nacional aparta a Ausbanc de los casos de Fórum Filatélico y Afinsa como acusación popular

Ausbanc
Un representante de la asociación de usuarios Ausbanc, Angel Garay, tras la reunión del Consejo de Consumidores y Usuarios.(Archivo). (EFE)
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  • La Audiencia Nacional la ha retirado por "fraude procesal".
  • Ausbanc y su presidente tendrán que explicar el origen y destino de las ayudas obtenidas por las compañías.
  • Ausbanc podrá seguir personada como acusación particular, para la defensa individual.
La Audiencia Nacional ha decidido apartar a la asociación de consumidores Ausbanc como "acusación popular" por "fraude procesal" en los casos que se siguen en los Juzgados Centrales de Instrucción número 1 y 5 para investigar la presunta estafa de Afinsa y Fórum Filatélico.

Así lo indican sendos autos de los jueces Santiago Pedraz y Baltasar Garzón en los que se indica que la acción de Ausbanc en la Audiencia Nacional, después de haber defendido públicamente la legalidad de las dos empresas, no se corresponde con "el contenido y la finalidad propios de una acusación en un proceso penal".

Razón de pagos

Respecto a los 1,2 millones de euros recibidos supuestamente por Ausbanc desde las compañías intervenidas, el juez Pedraz decidió remitir el caso a los juzgados de instrucción, mientras que Baltasar Garzón acordó abrir una pieza separada en la Audiencia Nacional para que Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, expliquen el origen y destino de las ayudas percibidas.

Ausbanc tendrá que aportar los documentos necesarios para demostrar el origen de los 1,2 millones de euros
Para ello, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, se requiere a Ausbanc para que aporte "cuantos convenios o documentos" haya suscrito con Afinsa y Fórum Filatélico o con la Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión (Aseci), de la que eran principales impulsoras las dos empresas filatélicas.

Según el juez Pedraz, "el importe de pagos realizados a Ausbanc unido al posterior comportamiento de su presidente en defensa de los querellados" podría ser "indiciaria de un grado de compromiso" entre ambos "cuya intensidad última se desconoce" y, por ello, se le pide que distinga "entre su consideración procesal como acusación o como defensa".

A pesar de que la Fiscalía entiende que no ha lugar a continuar actuaciones por estafa procesal contra Luis Pineda, informó de que Ausbanc debía ser apartada como "acusación popular en el proceso", extremo que ratificaron ambos jueces de la Audiencia Nacional en sendos autos.

Precisamente, la abogada de Ausbanc, Almudena Velázquez, fue expulsada el pasado miércoles por el juez Santiago Pedraz de la declaración como imputado de Estebán Pérez, ex presidente de la filial estadounidense de Afinsa, Escala Group.

Como particular

De cualquier manera, Ausbanc podrá seguir personada en estos procesos como acusación particular, representando individualmente -no colectivamente- uno a uno a los afectados por la presunta estafa filatélica.

Estas medidas adoptadas por los jueces derivan de un escrito presentado el pasado 28 de marzo por varios afectados donde denunciaban ante la Audiencia Nacional la "estafa procesal" de la asociación de consumidores Ausbanc por haber recibido, directa o indirectamente, más de 1,2 millones de euros desde las compañías intervenidas judicialmente desde 2005.

Este escrito del bufete Osorio&Asociados pedía a los jueces Santiago Pedraz y Baltasar Garzón que estudiasen "la posible complicidad" de Ausbanc y su presidente, Luis Pineda, en los delitos de estafa, blanqueo de capitales, administración desleal e insolvencia punible, por los que se acusa a los antiguos administradores de ambas compañías.

Según esta denuncia, desde 2002, coincidiendo con la quiebra de Banfisa (Banco Filatélico Español) que afectó a 200 clientes, Fórum y Afinsa crearon "como socios protectores" la Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión (Aseci), desde la que Ausbanc cobró más de 1,25 millones de euros por diferentes conceptos.

Los pagos

A partir de lo expuesto por este bufete en la Audiencia Nacional, Fórum Filatélico le pagó 705.087 euros, mientras que Afinsa le abonó otros 159.991 euros, a través de "varios convenios institucionales" que se fueron prorrogando en el tiempo por 364.895 euros o lo que denominaron como "proyecto de análisis de 'contratos financieros'" por el que se abonaron otros 21.335 euros.

A pesar de ser apartados de la causa como acusación popular, el auto dictado por el juez Santiago Pedraz indica que "no ha lugar a seguir actuación alguna por un presunto delito de estafa procesal contra Luis Pineda Salido u otras personas".

8 Comentarios
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1 Comentario oculto Leer comentario
gcr
1
Avatar de gcr
gcr, 18.05.2007 - 13.32h

    Si es cierto que Afinsa y Fórum han pagado 1,2 millones de euros a Ausbanc, que Ausbanc los devuelva para pagar a los afectados, que no tengamos que pagarlo los españolitos de a pie con nuestros impuestos porque un grupo de españolitos hayan decidido ganar dinero fácil (y no repatirlo con el resto, si no repartes cuando ganas, no pidas que el resto te den el dinero cuando pierdas)

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    Dice ser Yo
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    Dice ser Yo, 18.05.2007 - 13.34h

    Mira que son chorizos...Y encima se desgañitan para que los demas paguemos sus jueguecitos con cromos! Ni un duro para sellos!!!!! Como diria toda esa gentuza,que por cierto,curiosamente se encuadran tambien en las manifestaciones de la AVT y del PP en general...NO EN MI NOMBRE!!!!

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    Dice ser juanjo
    3
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    Dice ser juanjo, 18.05.2007 - 13.49h

    Otros estafadores que con Asnar vivian mejor.

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    Dice ser la pasta de jalisco
    4
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    Dice ser la pasta de jalisco, 18.05.2007 - 17.02h

    ehto se veía venir, siempre pasa lo mismo:los jefecillos de las asociaciones, abogados, etc,recibirán "un sobrecillo" por ahí, (que lo mismo puede venir del gobienno,de afinsa,de sabe quién,llegarán a un acuerdo entre bambalinas)y dejarán con el culo al aire a sus representados y a to zeus!

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    Dice ser AFECTADO
    5
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    Dice ser AFECTADO, 18.05.2007 - 23.47h

    QUE SE DEFINAN LOS PARTIDOS POLÍTICOS SOBRE EL ESCÁNDALO FILATÉLICO


    ÉSTOS SON LOS HECHOS:

    - Cientos de miles de honrados trabajadores decidieron invertir sus ahorros en Fórum Filatélico.

    - Fórum Filatélico, en sus 27 años de existencia, no ha dejado de pagar puntualmente ni uno sólo de sus contratos.

    - Políticos de todos los colores han asistido a cócteles y fiestas organizadas por Fórum Filatélico, y han posado en fotografías orgullosos con los directivos de dicha empresa.

    - Los partidos políticos, sin excepción, intentan ganarse el favor de los bancos, pues de los préstamos de éstos dependen en buena medida los resultados electorales de aquellos.

    - Hace algún tiempo, saltó el rumor de que los bancos estaban presionando al gobierno para que impidiese a estas sociedades filatélicas su funcionamiento, ya que los estaban haciendo competencia.

    - Desde la entrada del Partido Socialista en el actual gobierno, han salido a la luz pública las condonaciones que han realizado algunos bancos al PSOE (más de 6´5 millones de euros le condonó "La Caixa", 12 millones de euros el "Banco Santander", 21 millones de euros el BBK...)

    - En septiembre de 2.005 Gas Natural (cuyo accionista mayoritario es casualmente "La Caixa"), lanzó una OPA hostil a Endesa, que fue defendida y apoyada a capa y espada por el gobierno socialista.

    - De la noche a la mañana, el 11 de mayo de 2.006 la Fiscalía Anticorrupción interviene las oficinas de Fórum Filatélico y cierra el "chiringuito".

    - Casualmente el mismo día y a la misma hora la Fiscalía Anticorrupción hace lo propio con Afinsa (recuerdo que son dos empresas DISTINTAS aunque ambas sean sociedades filatélicas).

    - Los partidos políticos que nos han gobernado, han sido negligentes en sus obligaciones al no haber querido desarrollar las leyes que afectan a las inversiones en bienes tangibles, dejando en un gran vacío legal a estas dos empresas.

    - La Administración Central, ha sido negligente en sus obligaciones de control de éstas empresas.

    - Eso sí, Hacienda mientras tanto, ha estado recaudando miles de millones (en 27 años) de los impuestos cobrados a éstas empresas y a sus inversores.



    ÉSTOS SON LOS RESULTADOS:

    - Los PRESUNTOS estafadores hoy en día están todos en la calle.

    - Cientos de trabajadores han perdido sus puestos de trabajo.

    - Miles de honrados ciudadanos perdieron sus ahorros.

    - Nuestros políticos se lavan las manos en ésta catástrofe económica, sin querer asumir sus responsabilidades.


    Además, para mayor desgracia, cada vez está más claro que, en España, el poder judicial baila al son que toca el gobierno, y que hay gobiernos que son capaces de cualquier cosa con tal de mantenerse en el poder.
    Por eso, hago ésta PETICIÓN: QUE NUESTROS PARTIDOS POLÍTICOS SE DEFINAN EN ÉSTE ESCÁNDALO FILATÉLICO, y también me atrevo a hacer una ADVERTENCIA: PIENSEN, SEÑORES POLÍTICOS, QUE PUEDEN PERDER EL VOTO DE LOS 350.000 AFECTADOS, EL DE SUS FAMILIARES Y EL DE SUS AMIGOS.

    Un afectado.

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    Dice ser D. Josem
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    Dice ser D. Josem, 19.05.2007 - 11.18h

    Eso no es nada... esperemos a ver como sale el recurso del gobierno (del PSOE vamos) al constitucional sobre el caso RUMASA... que tiene todos los numeritos para perder. La indenización por la mayor estafa/expolio de España puede dejar los presupuestos del pais temblando... nos gobiernan una pandilla de chorizos estafadores.

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    Dice ser Yo
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    Dice ser Yo, 21.05.2007 - 21.59h

    nooooo,cientos de miles de trabajadores no!!! Fueron trillones y trillones de trabajadores que fueron engañados!!!! O mas!!! o muchisimos mas!!!!
    Joder que gente mas mentirosa.
    A ver,que las mentiras,por muchas veces que las repitas,siguen siendo mentira!!! Otra cosa es que vuestra mente enferma este dispuesta a creerselas... Yo he leido q eran muchos menos,y el fraude de tal cantidad,que haciendo una media por persona estafada,salia mas o menos q cada uno habia perdido unos 7 millones d euros,lo cual m lleva a pensar que de pobrecitos y trabajadores,na de na!!!

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    Dice ser EXTRACONFIDECIAL
    8
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    Dice ser EXTRACONFIDECIAL, 20.07.2009 - 13.36h

    JULIO 2009
    AUSBANC EXPULSADA DEFINITIVAMENTE COMO ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES.

    El Juzgado Central Contencioso Administrativo número 3 de la Audiencia Nacional ha confirmado la expulsión de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc Consumo) del Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios y, con ello, la pérdida de la condición de asociación de consumidores y usuarios.

    El Instituto Nacional del Consumo, organismo del entonces Ministerio de Sanidad y Consumo resolvió excluir a Ausbanc del Registro en octubre de 2005 al detectar que la entidad presidida por Luis Pineda Salido realizaba "publicidad comercial o no meramente informativa" en su revista mensual Justicia y Derecho y en su página web, donde también ofertaba la contratación de inserciones publicitarias.

    El régimen jurídico de las asociaciones de consumidores regula que deben ser "organizaciones sin ánimo de lucro" que actuarán "con independencia frente a los operadores del mercado y los poderes públicos" y les prohíbe "realizar comunicaciones comerciales de bienes y servicios".

    Con la sentencia se desestima el recurso presentado por Ausbanc contra las resoluciones dictadas por el INC el 5 de octubre de 2005 y el 9 de mayo de 2006. "Al mismo tiempo y por medio de esta Sentencia, una vez que sea firme, queda revocado el Auto de suspensión cautelar de dichas resoluciones administrativas dado por este mismo Juzgado Central con fecha 10/10/06, recobrando aquéllas su plena efectividad".

    Perder la condición de asociación de consumidores implica también dejar de tener derecho a representar como tal a los consumidores y a ejercer las correspondientes acciones en defensa de los mismos. Asimismo, impide percibir las ayudas y subvenciones públicas destinadas a estas asociaciones y la pertenencia al Consejo de Consumidores y Usuarios, que permite la participación en órganos consultivos de las administraciones públicas de ámbito estatal.

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