Los detenidos son ocho españoles, tres ucranianos, dos rusos, un lituano, un cubano, un argentino y un francés, y con la operación se han esclarecido 40 estafas bancarias y 30 delitos relacionados con el blanqueo de capitales, informó el jueves el Ministerio del Interior en un comunicado.
El método de funcionamiento del grupo consistía en que los responsables, residentes en el extranjero, enviaban correos electrónicos a una serie de empresas o particulares a los que solicitaban que confirmasen su clave y contraseña bancaria en Internet, alegando que se había producido una caída de la red o que el servicio quedaría anulado si no se facilitaban estos datos, explicó la Policía.
Una vez obtenidas hacían una selección de las cuentas más importantes en cuanto a su cuantía y lanzaban ofertas de trabajo para captar colaboradores o 'muleros' en España a los que ofrecían importantes beneficios.
Estos abrían cuentas bancarias a las que se realizaban las transferencias, remitían el dinero obtenido y se quedaban un pequeño porcentaje, blanqueando de este modo el capital obtenido.
En otras ocasiones, la organización registraba dominios en Internet donde alojaban contenidos maliciosos dedicados a 'capturar' información y páginas de diversas empresas, que ofrecían vacantes laborales para la recepción de capitales y posterior envío a otro país.
También utilizaron empresas de programas informáticos y otras que se hacían pasar por ONGs de ayuda a niños. En este caso, los colaboradores recibían las ayudas en una cuenta bancaria, se quedaban un porcentaje, y el resto lo mandaban a la falsa ONG, como Childrenneedhelp.org, tohelpchildren.com, ayudaninos.com o youhelpchildren.com.
Entre los colaboradores ha sido detenido un trabajador temporal de La Caixa en Barcelona, que creaba falsas identidades con las que abría cuentas bancarias de esta entidad.
La operación fue iniciada por el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Policía de Cataluña, al investigar a una organización que en julio de 2006 empezó a ofrecer trabajo relacionado con antigüedades y joyas.
La empresa más afectada ha sido la Confederación Sindical de la Comisión Obrera Nacional de Cataluña, que ha denunciado una estafa electrónica en sus cuentas bancarias de 66.133,96 euros mediante 20 transferencias no consentidas.
España y Estados Unidos coinciden en que la banca se recapitalice sin acudir a rescates
De Guindos: "El futuro del euro, en España e Italia"
El proyecto de Valdevaqueros "no contempla urbanizar playa"
La voracidad urbanística se come a bocados la costa española
Pedro Rodríguez: "El único '7' de España es Villa"
El número de clientes de Telefónica cae
Noruega se plantea el estado de emergencia por Justin Bieber
¿Qué disparó la Policía contra los mineros?
¡Sé el primero en hacerlo!