Los Mossos d'Esquadra han detenido en una operación conjunta con la Agencia Tributaria a una treintena de personas acusadas de integrar una red que supuestamente defraudó cerca de 12 millones en el IVA a través de la creación de empresas pantallas que gestionaban testaferros.

Según han informado a Efe fuentes cercanas al caso, en la operación, que se inició el martes y que continúa abierta, se han efectuado veinte entradas y registros, quince en Cataluña y otras cinco en el resto de España, en colaboración con otros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, en concreto en Madrid (dos) y en Guadalajara, Torremolinos y Málaga.

Los detenidos, la mayoría arrestados en poblaciones catalanas, están acusados, entre otros, de los delitos de asociación criminal, blanqueo de capitales y delitos contra la Hacienda Pública. Según los investigadores, la red creaba empresas pantalla o fantasma, que gestionaban testaferros, con las que eludían el pago del IVA.

En concreto, la empresa pantalla compraba productos a la compañía que quería defraudar y los revendía al cliente final, que sí pagaba el IVA. Sin embargo, la empresa pantalla no declaraba el IVA, con lo que los implicados llegaron a cometer un fraude de cerca de 12 millones de euros.

Los Mossos d'Esquadra están analizando la documentación intervenida en los registros y no se descarta que en las próximas horas pueda haber más arrestos relacionados con esta trama.

La operación la han impulsado de forma conjunta la Agencia Tributaria y el Área de Investigación Criminal de la Región Metropolitana Norte de los Mossos d'Esquadra.