Detenidas 18 personas por estafar más de 2,6 millones de € en cursos formativos de la UE

Dieciocho personas han sido detenidas y puestas a disposición judicial en Granada, Jaén y Madrid acusadas de estafa, falsedad documental y fraude de 2,6 millones de euros en fondos de la Comunidad Europea mediante la ficticia realización de cursos de formación y otras prácticas ilegales.

La denominada operación "Isidros", empezó en enero de este año, ha necesitado del análisis de una ingente cantidad de documentación y de la toma de declaraciones a numerosos alumnos, profesores y gerentes de cooperativas, según informó hoy en un comunicado la Guardia Civil.

Las pesquisas que motivaron las detenciones, que tuvieron lugar entre los días 11 y 14 de diciembre, llevaron hasta una sociedad limitada de Madrid que, en calidad de "centro de formación", era la encargada de informar, asesorar y preparar toda la documentación para que las empresas solicitantes accedieran a la convocatoria de ayudas comunitarias para planes de formación continuada.

Una vez aprobadas las solicitudes, dichas empresas ingresaban las ayudas en una cuenta bancaria y lo comunicaban al centro de formación; el importe de esas cuantías había que justificarlo documentalmente y el fraude consistía en "inflar" las facturas o justificar gastos inexistentes.

Modus operandi
En el momento de inicio del curso, el coordinador del "centro de formación" daba una breve charla sobre el contenido del curso de plaguicidas que realmente se realizaba y hacía entrega de algunos materiales.

Al profesor le entregaba unos documentos con el encabezamiento en blanco que los alumnos deberían firmar diariamente varias veces bajo el pretexto de que tenían que enviarse numerosas copias a diferentes destinos.

El encabezamiento era cumplimentado posteriormente con el nombre del curso ficticio y las firmas avalaban la asistencia al curso, la recepción de material e incluso la recepción de los diplomas, con el total desconocimiento de profesores y alumnos.

También se justificaban horas lectivas no impartidas y hasta se presentaban facturas por gastos de alquiler de las aulas cuando pudo comprobarse que la mayoría de las cooperativas donde se impartían los cursos habían cedido gratuitamente sus instalaciones.

Posibles fraudes en otras provincias
Con este método han sido justificadas 42 acciones formativas de manipulador de productos fitosanitarios, nivel básico, aprovechando la realización de un curso de nivel cualificado y 14 acciones formativas de manipulador de alimentos aprovechando la realización de cursos sobre productos fitosanitarios.

No se descarta que esta misma técnica haya sido utilizada en otros expedientes y en otras provincias, ya que el "centro de formación" opera en todo el país y de momento solo se ha investigado una de la veintena de entidades beneficiarias a las que el "centro de formación" ha tramitado las ayudas.