España multará al HSBC por incumplir la ley antiblanqueo once años después

  • La sanción fue interpuesta por el Gobierno socialista en 2002.
  • El banco recurrió y este mismo año el Supremo desestimó el recurso.
  • Se sanciona al HSBC por infringir en tres aspectos las normativa contra el blanqueo de capitales: la obligación de identificar clientes, examen especial de las operaciones y tener procedimientos para impedir el blanqueo.
  • El HSBC ya ha sufrido otras multas y era el empleador de Hervé Falciani.
Manifestación Frente al HSBC en Madrid.
Manifestación Frente al HSBC en Madrid.
EFE
Manifestación Frente al HSBC en Madrid.

La sucursal en España del banco británico HSBC ha sido multada con 2,1 millones de euros por cometer infracciones muy graves de la Ley de prevención de blanqueo de capitales, según consta en una resolución de la Secretaría General del Tesoro y Política Financiera publicada este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Estas sanciones fueron impuestas por el vicepresidente económico del Gobierno socialista, Pedro Solbes, en noviembre de 2002, aunque posteriormente el banco interpuso recurso de casación contra la resolución dictada por el entonces ministro de Economía.

El Tribunal Supremo, con fecha 12 de marzo de este año, desestimó dicho recurso, confirmando de este modo las sanciones impuestas en su día a la oficina española de la entidad británica.

Los 2,1 millones de euros de sanción impuestos a HSBC España son consecuencia de tres infracciones de la normativa contra el blanqueo de capitales. En concreto, la entidad tendrá que pagar una multa de 925.000 euros por incumplir la obligación de identificación de clientes recogida en dicha Ley.

Asimismo, la sucursal española de HSBC tendrá que abonar una sanción de 300.000 euros por incumplir las obligaciones de examinar "con especial atención" cualquier operación, con independencia de su cuantía, que pudiera estar vinculada con el blanqueo de capitales; por no haber comunicado de motu propio al Servicio Ejecutivo dichas operaciones sospechosas, y por no haberse abstenido de ejecutarlas.

Por último, se impone a HSBC España una sanción de 875.000 euros por incumplir la obligación de establecer procedimientos y órganos adecuados de control interno y de comunicación para prevenir e impedir la realización de operaciones relacionadas con el blanqueo de capitales.

Multas, Falciani... Los escándalos del HSBC

El HSBC ya tiene experiencia en sanciones de este tipo. En diciembre de 2012, EE UU sancionó a esa entidad con una "multa récord" de 1.900 millones de dólares por "blanqueo de dinero" procedente de los cárteles de la droga mexicanos e Irán.

Igualmente, era el empleador de Hervé Falciani, un informático que robó datos personales de miles de evasores fiscales con cuentas en la delegación suiza del banco HSBC. Falciani está en España, tras su detención en Barcelona, y colabora con la Fiscalía Anticorrupción y la Agencia Tributaria.

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