Agentes de la Policía Nacional han detenido en Palma de Mallorca y Alicante a los responsables de un grupo que defraudó más de 750.000 euros usando tarjetas clonadas con las que compraban en internet productos electrónicos de alta gama para luego venderlos en páginas web de compraventa sirviéndose de empresas pantalla.

A los implicados se les imputan delitos de falsificación de documento mercantil, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, estafa informática y alzamiento de bienes, según ha informado la Policía este martes en un comunicado.

En esta fase de la investigación han sido arrestadas dos personas —en Palma de Mallorca y en Alicante— que presuntamente formarían la cúpula directiva de la organización en España. También está imputada una anciana de 82 años, madre de uno de los detenidos, responsable de enviar al extranjero el dinero que obtenían con sus actividades ilícitas.

La primera fase de esta operación finalizó a finales del pasado año, cuando se detuvo a otras cinco personas, dos de ellas en Jaca (Huesca) y tres en Zaragoza, quienes tenían cargos de menor nivel dentro del entramado. Su cometido era dificultar el rastreo por parte de la Policía de las estafas que cometían.

Supuestas ofertas de trabajo bien remunerado

Estas personas habían sido captadas mediante supuestas ofertas de un trabajo bien remunerado, consistente en recibir paquetería en su casa y reenviarla al extranjero, a modo de centro de recepción de productos de una empresa. Sin embargo, lo que realmente hacían era participar en las actividades ilícitas de la organización ayudándola a blanquear los productos ilícitos.

El grupo investigado se dedicaba a comprar a través de internet productos electrónicos de última generación, como cámaras fotográficas, tablets, smartphones u ordenadores portátiles. Pagaba los artículos usando datos de tarjetas de crédito de personas obtenidos fraudulentamente por medio de troyanos u otros procedimientos informáticos como el 'phising' y el 'pharming', que les permitían hacerse pasar por instituciones públicas o entidades bancarias con el fin de obtener información sobre las tarjetas de crédito.

Una vez que la organización tenía los productos en su poder, los revendía a través de conocidos portales Internet de compraventa desde España a diferentes países europeos. Esta "exportación" de los productos dificultaba en gran medida la labor policial de seguimiento e investigación.

Más de 1.100

Estafas en dos meses

Además, para actuar con mayor impunidad, la organización había creado un sistema de empresas pantalla desde las que se enviaban y recibían los productos estafados, estableciendo una infraestructura capaz de realizar en el plazo de tan sólo dos meses más de 1.100 estafas. Se calcula que el importe total de lo estafado por esta organización es de casi 750.000 euros.

Se han registrado denuncias de víctimas de estas compras por toda la geografía europea. La investigación continúa abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones tanto en España como en el resto de Europa.

La investigación policial ha sido desarrollada por funcionarios de la Comisaría Local de Jaca y la Brigada Regional de Policía Judicial de Aragón, en colaboración con las Jefaturas Superiores de Policía de la Comunitat Valenciana y de las Islas Baleares.