La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) ha suscrito un acuerdo de colaboración con GD Corporate Compliance en materia de prevención de blanqueo de capitales, por medio del cual, las empresas asociadas a FOES disponen de un asesoramiento especializado y personalizado en la implementación de sistemas de prevención y cumplimiento del derecho penal y de prevención de blanqueo de capitales, según ha informado la patronal soriana.

Su objetivo es adaptar las empresas a las nuevas obligaciones en materia de prevención para evitar sanciones administrativas o imputaciones penales, así como la pérdida de reputación institucional.

El análisis preventivo de los riesgos penales para las personas jurídicas así como el plan de acción para controlar y minimizar dichos riesgos, incluye, como análisis de riesgos, diagnóstico de la situación actual, análisis GAP y plan de acción, implementación del modelo, formación, auditorías periódicas e informe de control interno.

A través de este acuerdo las empresas asociadas a FOES pueden beneficiarse de un descuento de entre el 15 y 20 por ciento sobre los honorarios generales de la firma.

Asimismo el acuerdo recoge una oferta especial del 10 por ciento de descuento adicional para las adhesiones al Acuerdo que se realicen antes del 1 de junio de 2013.

La normativa que recoge esta materia, la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales, no tiene como destinatarios a las personas que cometen el delito de blanqueo de capitales, sino que es una ley dirigida a prevenir este delito; así los sujetos obligados a cumplirla y a prevenir dicho blanqueo, serán los responsables de su falta de cumplimento debiendo asumir las consecuencias de no hacerlo.

Tal como recoge esta Ley, hay dos tipos de sujetos obligados: los obligados en el denominado régimen general y los sujetos obligados en el denominado régimen especial.

Las obligaciones de unos y otros son semejantes salvo algunas obligaciones derivadas de la comunicación mensual de operaciones y algunas otras, pero en general, salvo contadas excepciones, son similares.

A modo de síntesis los obligados en el régimen general son: empresas de juego, incluso loterías; empresas de promoción y compra venta de inmuebles; entidades financieras y aseguradoras; servicios de inversión y sociedades gestoras de inversión colectiva; fondos de pensiones; sociedades de garantía recíproca, cambio de moneda y servicios postales; personas que comercializan con joyas, piedras preciosas, obras de arte o antigüedades, etcétera.

Por su parte, en el régimen especial están obligados: auditores; contables externos; asesores fiscales; notarios y registradores de la propiedad; abogados y procuradores; y sociedades gestoras de entidades de capital riesgo.

Este nuevo acuerdo suscrito por FOES con GD Corporate Compliance viene a sumarse al centenar de Convenios ya existentes en áreas tan diversas como telefonía, carburantes, mensajería, TPV's, auditoría, extintores, prevención, protección de datos, alquiler de vehículos, medicina privada o fisioterapia, de los que se están beneficiando casi 2.000 empresas de la provincia.