El juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero económico en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha citado a declarar el próximo mes de marzo a María del Carmen Samper, madre de Jorge Ignacio Roca, empresario que se encuentra en paradero desconocido; y a Vicente Gil Usedo, empresario jubilado de la localidad valenciana de Aldaia.

Así consta en una providencia con fecha 17 de enero, facilitada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y que sirve para citar a declarar, en calidad de imputadas, a un total de cuatro personas: Samper, Gil Usedo, y los dos hijos de éste último, Vicente y María Yolanda Gil Blay.

En concreto, las citaciones comienzan el día 4 de marzo, a las 9.30 horas, con Vicente Gil Usedo. Los días 5 y 6 del mismo mes será el turno de sus dos hijos. Según indicó el magistrado en una resolución anterior, estas tres personas pudieron ayudar a Jorge Ignacio Roca a blanquear dinero en China.

Al respecto, el magistrado acordó citar a declarar a estas tres personas, en calidad de imputadas, en base a un informe de la Policía de Andorra de fecha 24 de septiembre de 2012. Según constaba en este escrito, tanto el empresario jubilado como sus dos hijos abrieron una cuenta el 4 de julio de 2006. Asimismo, el padre abrió otra cuenta junto a Roca en octubre de 2010, en la que constaba como titular la mercantil constituida en Panamá ICTC Iberika S.A.

En la cuenta abierta por Roca y Gil se ingresaron, entre el 1 de octubre de 2009 y el 28 de abril de 2010, un total de 690.108,50 euros procedentes de la cuenta Hesse. Este dinero y otras sumas se transfirieron luego por los denunciados a proveedores, fundamentalmente empresas chinas.

Asimismo, sobre este tema, la fiscal alertó en su momento de la posible vinculación personal de Vicente Ros, José Luis Sena y Enrique Sena, también imputados en este procedimiento, con Vicente José Gil, ya que todos ellos pertenecían, al menos en el año 2004, a los 'Clavaris del Crist' de Alaquàs.

Esto, a juicio del ministerio público, "abonaría la hipótesis de que nos hallemos ante actos tendentes al encubrimiento o enmascaramiento del origen ilícito de los fondos públicos presuntamente malversados, a través de lo que se denomina como una operación por compensación u operación triangular".

Blanqueo de capitales

Por otro lado, el juez ha citado a Carmen Samper el día 11 de marzo, a las 9.30 horas, en calidad de imputada, por un presunto delito de blanqueo de capitales. Este interrogatorio se produce después de que el juez considerase que la mujer había colaborado con su hijo en la apertura de varias cuentas para ingresar en las mismas los beneficios obtenidos de una actividad empresarial "claramente inexistente", ya que dichas sociedades carecían de los medios personales y materiales necesarios para la realización de la misma.

Asimismo, estima que pudo haber colaborado con su hijo en la introducción de fondos de procedente ilícita en el mercado financiero, incluso transformando éstos en una propiedad ubicada en el Principado de Andorra, que le permitía obtener unos beneficios como consecuencia del arrendamiento.