Anticorrupción investiga si hay más evasores fiscales a raíz de los datos del 'caso Falciani'

Hervé Falciani
Hervé Falciani. (EFE)
  • Así se lo ha asegurado el fiscal general del Estado por carta al líder de IU.
  • Anticorrupción "ha iniciado actuaciones" para determinar los riesgos "con posible trascendencia penal de la actividad desarrollada por el banco HSBC".
  • Falciani es el exinformático del banco HSBC acusado por la Justicia suiza de robar los datos personales de 130.000 evasores fiscales con cuentas opacas.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado por carta al líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha iniciado actuaciones a fin de determinar los riesgos con posible trascendencia penal que pudieran derivarse de la actividad desarrollada por el banco HSBC" con los datos de evasores fiscales aportados por Hervé Daniel Falciani.

Torres-Dulce contesta así a una misiva que Lara le envió el día 10 de diciembre en la que le solicitaba una "investigación exhaustiva y en profundidad" sobre el fraude fiscal que se comete en España y, en especial, que se dirija contra aquellas personas o empresas que puedan tener cuentas secretas en Suiza o en cualquier paraíso fiscal. Así lo ha confirmado IU en un comunicado.

Lara solicitó una "investigación exhaustiva y en profundidad"Falciani es el exinformático del banco HSBC acusado por la Justicia suiza de robar los datos personales de 130.000 evasores fiscales que tenían cuentas opacas en esa entidad.

El fiscal general concluye su información a Cayo Lara indicando que "es por ello que, siempre con respeto a las garantías establecidas por nuestro Ordenamiento Jurídico, la Fiscalía investigará todas aquellas conductas susceptibles de ser consideradas como constitutivas de tales delitos y más cuando pueden tener una especial trascendencia en atención a las conductas realizadas y la cuantía de fraude cometido".

Evasores fiscales españoles

Falciani, actualmente en libertad condicional, fue detenido a su llegada a España el pasado julio y está pendiente de que la Audiencia Nacional decida si acepta la petición de extradición a Suiza por una supuesta revelación de secreto bancario.

El propio Falciani se ofreció durante los meses que permaneció en prisión a colaborar con la Justicia española Con anterioridad ya había explicado que durante su trabajo habitual en el HSBC pudo comprobar cómo diariamente se hacían cientos de operaciones -transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon- que no dejaban rastro.

Falciani se ofreció durante los meses que permaneció en prisión a colaborar con la JusticiaSegún informa IU, en su respuesta Torres-Dulce vincula la petición directa hecha por Cayo Lara con los datos que le aporta sobre la investigación abierta por Anticorrupción con fecha 21 de septiembre de 2012.

De hecho, el fiscal general indica que procede a informar a Lara "dada la preocupación que manifiesta en su escrito por los posibles datos o documentos que pudiera facilitar Hervé Daniel Falciani, que pudieran ser de utilidad para la investigación de posibles conductas de defraudación a la Hacienda Pública o de blanqueo de capitales".

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1 Comentario oculto Leer comentario
Bobato.
1
Avatar de Bobato.
Bobato., 15.01.2013 - 16.18h

    ya os digo yo cuales van a ser las actuaciones:

    - Encerrar a Falciani en la cárcel o extraditarlo a Suiza
    - Proteger a los amigos de la casta que aparezcan en la lista
    - Correr un tupido velo sobre el asunto y a otra cosa mariposa.

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    303541
    2
    Avatar de 303541
    303541, 15.01.2013 - 17.15h

      ¿iRÁ A POR TODOS CAIGA QUIEN CAIGA?
      ¿Si hay políticos y arístocratas tambien?

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      3 Comentario oculto Leer comentario
      FelipeGR
      3
      Avatar de FelipeGR
      FelipeGR, 15.01.2013 - 17.29h

        Esta gente no se la pisan entre ellos, esto no es más que una maniobra de imagen.

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        4 Comentario oculto Leer comentario
        UPyDavid
        4
        Avatar genérico
        UPyDavid, 15.01.2013 - 18.06h

        INJUSTICIA....INJUSTICIA........INJUSTICIA...........INJUSTICIA.....

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        5 Comentario oculto Leer comentario
        azrael89
        5
        Avatar de azrael89
        azrael89, 15.01.2013 - 18.50h

          Veremos si al final no acaba como todo ...en nada. Solo dar la impresion que van hacer algo.

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          6 Comentario oculto Leer comentario
          bruces
          6
          Avatar de bruces
          bruces, 15.01.2013 - 20.20h

            No interesa investigar las grandes fortunas. Mejor hacer lo de siempre: los ricos a cobrar y los pobres a callar.

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            7 Comentario oculto Leer comentario
            CVB5
            7
            Avatar de CVB5
            CVB5, 15.01.2013 - 20.38h

              YO PAGO PARA QUE DESAPAREZCA ESTE TIO....

              LOS RICOS SON LOS QUE DAN TRABAJO AL RESTO DEL MUNDO

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              8 Comentario oculto Leer comentario
              Peto
              8
              Avatar de Peto
              Peto, 15.01.2013 - 21.01h

                en el partido facha casi todos,pero no van a investigarse a ellos mismos

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                9 Comentario oculto Leer comentario
                ceptorlove.
                9
                Avatar de ceptorlove.
                ceptorlove., 15.01.2013 - 21.07h

                  Grandes evasores fiscales,lista Faciani.

                  A ver si nos enteremos de una puñetera vez !!!


                  Entre ellos había nada menos que 569 españoles, incluyendo a Emilio Botín y su familia, con grandes nombres de la vida política y empresarial (entre ellos, por cierto, el padre del President de la Generalitat, el Sr. Artur Mas; José María Aznar; Dolores Cospedal; Rodrigo Rato; Narcís Serra; Eduardo Zaplana; Miguel Boyer; José Folgado; Carlos Solchaga; Josep Piqué; Rafael Arias-Salgado; Pío Cabanillas; Isabel Tocino; Jordi Sevilla; Josu Jon Imaz; José María Michavila; Juan Miguel Villar Mir; Anna Birulés; Abel Matutes; Julián García Vargas; Ángel Acebes; Eduardo Serra; Marcelino Oreja…).

                  y sigue hay muchos mas.

                  En un país honrado ese tío seria un héroe,y perseguirian a estos ladrones y estafadores.

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                  10 Comentario oculto Leer comentario
                  ceptorlove.
                  10
                  Avatar de ceptorlove.
                  ceptorlove., 15.01.2013 - 21.09h

                    http://contralaimpunidadya.wordpress.com/2012/12/06/la-lista-falciani-de-politicos-y-empresarios-de-espana-corrucion/


                    La Lista Falciani de Políticos y Empresarios de España que evaden impuesto,casi todos.

                    No me extrañaría que pusieran a investigar a algún juez que también tiene cuentas en Suiza.

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