Anticorrupción investiga si hay más evasores fiscales a raíz de los datos del 'caso Falciani'

Hervé Falciani
Hervé Falciani. (EFE)
  • Así se lo ha asegurado el fiscal general del Estado por carta al líder de IU.
  • Anticorrupción "ha iniciado actuaciones" para determinar los riesgos "con posible trascendencia penal de la actividad desarrollada por el banco HSBC".
  • Falciani es el exinformático del banco HSBC acusado por la Justicia suiza de robar los datos personales de 130.000 evasores fiscales con cuentas opacas.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha asegurado por carta al líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, que la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha iniciado actuaciones a fin de determinar los riesgos con posible trascendencia penal que pudieran derivarse de la actividad desarrollada por el banco HSBC" con los datos de evasores fiscales aportados por Hervé Daniel Falciani.

Torres-Dulce contesta así a una misiva que Lara le envió el día 10 de diciembre en la que le solicitaba una "investigación exhaustiva y en profundidad" sobre el fraude fiscal que se comete en España y, en especial, que se dirija contra aquellas personas o empresas que puedan tener cuentas secretas en Suiza o en cualquier paraíso fiscal. Así lo ha confirmado IU en un comunicado.

Lara solicitó una "investigación exhaustiva y en profundidad"Falciani es el exinformático del banco HSBC acusado por la Justicia suiza de robar los datos personales de 130.000 evasores fiscales que tenían cuentas opacas en esa entidad.

El fiscal general concluye su información a Cayo Lara indicando que "es por ello que, siempre con respeto a las garantías establecidas por nuestro Ordenamiento Jurídico, la Fiscalía investigará todas aquellas conductas susceptibles de ser consideradas como constitutivas de tales delitos y más cuando pueden tener una especial trascendencia en atención a las conductas realizadas y la cuantía de fraude cometido".

Evasores fiscales españoles

Falciani, actualmente en libertad condicional, fue detenido a su llegada a España el pasado julio y está pendiente de que la Audiencia Nacional decida si acepta la petición de extradición a Suiza por una supuesta revelación de secreto bancario.

El propio Falciani se ofreció durante los meses que permaneció en prisión a colaborar con la Justicia española Con anterioridad ya había explicado que durante su trabajo habitual en el HSBC pudo comprobar cómo diariamente se hacían cientos de operaciones -transferencias entre cuentas anónimas inmediatamente borradas gracias al programa Hexagon- que no dejaban rastro.

Falciani se ofreció durante los meses que permaneció en prisión a colaborar con la JusticiaSegún informa IU, en su respuesta Torres-Dulce vincula la petición directa hecha por Cayo Lara con los datos que le aporta sobre la investigación abierta por Anticorrupción con fecha 21 de septiembre de 2012.

De hecho, el fiscal general indica que procede a informar a Lara "dada la preocupación que manifiesta en su escrito por los posibles datos o documentos que pudiera facilitar Hervé Daniel Falciani, que pudieran ser de utilidad para la investigación de posibles conductas de defraudación a la Hacienda Pública o de blanqueo de capitales".

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