El Instituto Nóos tenía una lista de 502 empresas en varios paraísos fiscales

Registro en Noos
El pasado mes de noviembre, la fiscalía anticorrupción registró la sede del Instituto Nóos en Barcelona en el marco de las investigaciones del caso Palma Arena. (ARCHIVO/EFE)
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La lista es reveladora: 502 empresas asentadas en 19 países (muchos paraísos fiscales) y 6 Estados de EE UU. El listado apareció en el registro del Instituto Nóos (la organización sin ánimo de lucro que presidió entre 2003 y 2006 Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres), en su sede de Barcelona.

La Agencia Tributaria y Anticorrupción han acreditado que Urdangarin y Torres pudieron utilizar cinco de estas firmas para evadir fondos. Dos de ellas tienen su sede en Belice, dos en el Reino Unido y otra en el Estado norteamericano de Wyoming.

Toda estas sociedades se pudieron utilizar para hacer desaparecer dinero ganado en España¿Qué hacía ese amplio listado en poder de los dos imputados? Hacienda investiga que de toda esa oferta se habrían podido utilizar otras 40 de estas sociedades fantasma o pantalla para hacer desaparecer el dinero que ganaron en España con los contratos que recibieron de las administraciones públicas y de un centenar de empresas privadas. De las 502 firmas, 170 están en el Reino Unido, 104 en España, 60 en Belice, 31 en Panamá, 8 en Holanda, 8 en Hungría, 6 en Portugal... pero también en las Antillas Holandesas, Costa Rica, Islas Vírgenes Británicas, Hong Kong, Luxemburgo... estos últimos, paraísos fiscales.

También hay 85 en 6 Estados de EE UU, como Wyoming, Delaware o Arkansas, tres de los paraísos más lucrativos, que permiten constituir sociedades para operar fuera de EE UU sin pagar tributación.

El viaje para lavar el dinero

Todas estas empresas pantalla sirven para ocultar el camino que sigue el dinero. Todo apunta a que Urdangarin y sus socios crearon una red de sociedades para blanquear mediante facturas falsas de trabajos que nunca hicieron o facturas hinchadas con un alto sobrecoste del servicio prestado. El dinero viajaba de Barcelona al Reino Unido, de allí a Panamá y, finalmente, a Belice. Está acreditado que con este itinerario sacaron de España unos 670.000 euros, aunque se investiga si fueron cerca de 6.000.000.

No habrá careo

Por otro lado, el juez del caso, José Castro, rechazó este lunes que se cite como imputada a la infanta Cristina, porque su citación "conduciría a estigmatizarla, lo que no es de recibo". El juez también ha desestimado un careo entre el duque de Palma y Diego Torres. Ambas medidas fueron solicitadas por Manos Limpias. El sindicato anunció que recurrirá la decisión de rechazar que se cite a la infanta.

Este lunes le tocó declarar a Mario Sorribas, quien dirige la empresa familiar de Urdangarin y su esposa, Aizoon. Es también el supuesto testaferro que Nóos puso al frente de la empresa De Goes Center, radicada en el Reino Unido y al parecer utilizada para evadir fondos a Belice.

Sorribas explicó que Torres le pidió que figurara como administrador de la sociedad en España, pero que no sabía para qué servía esta empresa y que él tan solo acudió al notario a firmar sin saber lo que rubricaba. Antes de él declaró Juan Pablo Molinero, exempleado de Nóos Consultoría, empresa propiedad de Urdangarin y Torres, que atribuyó a este último la orden de enviar dos presupuestos para simular concurrencia en un contrato público que la Fiscalía cree que fue amañado. Tanto Sorribas como Molinero responsabilizaron a Torres de las decisiones de gestión de empresa.

 

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_NoeliaLLT_
2
Avatar de _NoeliaLLT_
_NoeliaLLT_, 06.03.2012 - 08.49h

    Estoy ya cansa... carcel para los ladrones y corruptos...

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    Chris_3
    3
    Avatar de Chris_3
    Chris_3, 06.03.2012 - 08.50h

      #1 Toda la razon, pobre Urdangarin es que no se enteraba de nada, su socio que era muy malo y robaba, y citando [...] el juez rechazó este lunes que se cite como imputada a la infanta Cristina, [...] claro vaya ser que tb este implicada y vaya escándalo.

      Al final se la cargara el socio, le pagaran para que calle y todos contentos y ellos las manos "limpias".

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      save us y2j
      4
      Avatar de save us y2j
      save us y2j, 06.03.2012 - 08.50h

        Este és uno de los problemas más grandes de España, la evasión fiscal y no la educación o la sanidad que algunos corrupptos y peperos quieren matar,

        Hay que ponerle freno a esto y a las SICAV

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        John Silver
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        Avatar de John Silver
        John Silver, 06.03.2012 - 08.52h

          El papel de la prensa me flipa,antes ni mú,acojone ante la monarquía y ahora se suelta todo quisque,parece como si estuviesen rencores guardados.Porque gran parte de lo que pasa con Urdargarín lo tiene la prensa que sabe esto desde el 2006 como ya adelanto la revista El Siglo.
          Otra cosa,éste chico y su señora deben de dejar todo cargo y tronío,ya no deben participar en fiestas ni acontecimientos si quieren que a la monarquía le quede un hilillo de vida.Ni la familia griega,ni la Elena,ni la Leticia,ni la señora del rey.Solo los dos y que la imagen del monarca no parezca resacosa,si tiene un acontecimiento que no beba la noche anterior,porque esto es su curro.

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          aermotero
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          Avatar de aermotero
          aermotero, 06.03.2012 - 08.53h

            Como se nota la línea socialista de "20 minutos" no dando cobertura a noticias donde el psoe está presuntamente implicado en un escándalo. Aquí dejo un enlace de otro periódico que si da cobertura a todas las noticias relevantes de actualidad: http://www.abc.es/20120305/espana/abcp-todos-estan-encima-saben-20120305.html

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            Virkill
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            Avatar de Virkill
            Virkill, 06.03.2012 - 08.54h

              aunque estaba claro que no se iba a hacer justicia y se iban a ir de rositas tendrán que arrastrar el lastre del fin de la Monarquía, por lo menos, la verdad, es que todo tiene un precio
              Firma: una ex-juancarlista

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              lultimodelafila
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              Avatar de lultimodelafila
              lultimodelafila, 06.03.2012 - 09.02h

                El chavalote Untargarín le ha metido un gol a la monarquía y otro al pueblo español, con la connivencia y la cohorte de mangantes de la derecha valenciana y balear con matas y barbera a la cabeza y con camps de consorte.................y es que haber sido un buen jugador de balonmano, te da mucho juego y te hace mover la cintura, la misma que le permitirá sallir indemne de todos los pecados, con la protección de la monarquía..............y a las pruebas me remito, y es que lo normal es que tu mujer, si te mudas a un piso de millones de euros te pregunte al menos de donde sale el dinero, si sumando los sueldos de los dos no llegan a esa cantidad. Flaco favor a la democracia, y es que alguien ha pensado que la princesa es tonta o se lo hace.............puede ser que estos dos salgan limpios como una patena, que paguen los socios, los que estaban al pie del cañón, pero lo que si parece claro es que a la larga y cuando este país sane sus heridas y sea más justo, sean los propios hijos, los que paguen los desmanes de sus padres o abuelos........................y es que este país es así, de pandereta...........................

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                susum corda
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                Avatar de susum corda
                susum corda, 06.03.2012 - 09.02h

                  Lo peor de este circo como dice el 5 es que el espectáculo es compartido por prensa,monarquía,política y ejecutivo.Sólo se acusa al ladrón pero complices hay muchos.

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                  SOY ESPAÑOL
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                  Avatar de SOY ESPAÑOL
                  SOY ESPAÑOL, 06.03.2012 - 09.11h

                    Pobre urdan q no sabía nada......poooooooooooooooobrecito!!

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                    jkujami
                    12
                    Avatar de jkujami
                    jkujami, 06.03.2012 - 09.16h

                      mucho urdangarin y tal pero aqui nadie habla de Diego Torres,,,joder, si ese tiene que ser un pieza del 15!!!!!!!!!!!!

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