La Guardia Civil desentraña una estafa bancaria millonaria en la localidad murciana de Águilas

La Guardia Civil de la Región Murcia ha desarrollado durante los meses de noviembre y diciembre la operación 'Tapadera' en la localidad murciana de Águilas.

La investigación policial se inició a raíz de la denuncia presentada ante la Guardia Civil por una importante entidad bancaria asentada en la Región, contra un exempleado de una sucursal de la localidad de Águilas del que sospechaban la comisión de actividades irregulares e ilícitas en el ámbito de sus competencias. El exempleado ha sido detenido.

Dada la importancia y entidad de los delitos económicos investigados, desde el primer momento la Autoridad Judicial competente decretó el secreto de las actuaciones, situación que se mantiene hasta la fecha, al encontrarse la operación policial abierta.

Según han informado fuentes de la Benemérita en comunicado de prensa, desde el primer momento, se ha contado con la estrecha colaboración y transparencia de la entidad bancaria afectada, que ha puesto a disposición de los investigadores todos los recursos humanos y materiales necesarios para el total esclarecimiento de los hechos, dada la complejidad de la investigación y el elevado número de clientes afectados.

Los clientes afectados por el fraude han sido debidamente atendidos e informados tanto por los investigadores de la Guardia Civil especializados en delincuencia económica como por la propia entidad bancaria, para evitar una injustificada e innecesaria alarma dado el ámbito local del fraude.

Fraude millonario

La eficacia, rapidez y control que se está ejerciendo sobre las numerosas operaciones financieras fraudulentas que han sido detectadas, y que ascienden a varios millones de euros, ha sido determinante para evitar poner en peligro el patrimonio económico de los clientes de la entidad bancaria, debiendo ser igualmente destacada la propia colaboración de los afectados.

La estafa millonaria detectada se ha venido desarrollando durante varios años en un complejo y opaco entramado financiero diseñado por el supuesto autor, pero finalmente pudo ser descubierto por los propios servicios de control interno de la entidad bancaria, que no dudaron en poner en conocimiento de los hechos a la Guardia Civil.

La operación policial sigue abierta y, según las mismas fuentes, todos los esfuerzos de la Guardia Civil de la Región de Murcia se han centrado, por un lado en la debida atención a las numerosas víctimas que se han puesto en contacto con los investigadores, al objeto de recabar información sobre el asunto.

Así como, en desarrollar una profunda y amplia investigación para conseguir el pleno esclarecimiento de todas las actividades fraudulentas detectadas.