Los escándalos económicos más sonados de los últimos años

LA MAYOR MAKROESTAFA DE LA HISTORIA DE ESPAÑA 465.000 PERSONAS PIERDEN SU AHORROS.
CENSURADOS!!.

LA MAYOR ESTAFA PIRAMIDAL DE LA HISTORIA DE ESPAÑA. 1º PARTE



9 de Mayo del 2006

Trama Filatelica, Operación Atrio.

CASO MALAYA - CASO BALLENA BLANCA

FÓRUM FILATELICO



270.000 PERSONAS PIERDEN TODOS SUS AHORROS

MADE IN SPAIN.



LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA EL DINERO DE FÓRUM FILATELICO EN OCHO PAÍSES


A
A.S.E.C.I.
ABSOLUTE MARBELLA.

ADAMALIN

AFINSA ( ... LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE )
AGROWIN, S.A

ALEX ANDER JESUS SANCHEZ ( SUIZA)

AMALIN

ARTE Y NATURALEZA ( ... LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE )
ATRIO COLLECTIONS
AXESOR EURINTER ET TRADING FRANCE

B
BANCO PASTOR

BANCO SANTANDER ( COMPLICE )
BANK OF TOKIO-MISUBISHI ( COMPLICE )

BARSTOW INTERNACITIONAL LIMITED ( GIBRALTAR )

BAVAFILIA GMBH ( ALEMANIA )
BIG HOLDING INC
BOSQUES NATURALES S.A ... LA HISTORIA CONTINUA 3º PARTE
BRAINTREE HOLDING LTD
BUFETTE CUADRA Y ASOCIADOS

BURINTER & TRADING ( FRANCIA )

BUSINESS DISCOVERY

C
CAJA MADRID ( COMPLICE )

CANTRON LIMITED
CARRERA AUDITORES, S.L
CENTRO EUROPEO DE TRANSACCIONES, S.L.U
COBORSA
COINPEL
COMERCIO Y VENTAS

CONSTRUCCIONES ALFERCAN, S.A

CONSTRUCTORA CANDELARIA, S.A
CORINVEST

CREATIVE INVESTMENTS

D

DAKI INTERNACIONAL
DEAN BRADLEY
DIRECCION Y DISEÑO
DUMAR INVESTMENT

E
EFECE COMERCIAL CREATIVE, S.L
ELVIRA PEÑA, S.A
EÓLICA DE INVERSIONES, S.A.U

ERCOLE GLORIA ( ITALIA )
ESCALANTE 2000
EUROPROMOTORES A10 S.A.U
EUROMEDICAL CLINIC
EUROWERT INMOBILIEN GMBH ( SUIZA )
EVE LAYPER, S.A.U

F

FRANCISCO BRIONES NIETO

FILARGENT
FILATELIA ALVAREZ ( COMPLICE )

FILATELIA INTERNACIONAL (GEORGE KATZ) UK.
FINANCELUX HOLDING

FINGRANAL
FORINTEC, FORUM INFORMATICO Y TECNOLOGICO
FORUM E.B , S.L
FORUM AFRICA
FORUM ELECTRONIC, S.A.U
FORUM FILATELICO
FORUM FILATELICO INICIATIVAS DE GESTAO, S.A - ( PORTUGAL )


FORUM IBERICA
FORUM INVERSIONES INMOBILIARIAS
FORUM MARE NOSTRUM 200
FORUM MARE NOSTRUM OPERACIONES INMOBILIARIAS
FORUM MARE NOSTRUM , S.A.U
FORUM SPORT
FORUM TIME, S.A.U
FORUM WATH, S.A.U
FUNDACION CULTURAL FORUM FILATELICO

G
GEM-ART ( ANDORRA )

GESTIÓN PILMINGTON ( CANADA )
GILARCOR OPERACIONES
GOLDFORD SOLUTIONS LTD.

GRUPO INMOBILIARIO BRICANSA
GRUPO UNIDO DE PROYECTOS Y OPERACIONES GRUPOSA

H

HERA PAPIERVERARBEITUNG ( ALEMANIA )
HESSER AND BAVER - ( ALEMANIA )
HOSPITAL SUPPLIES
HUREGES HOLDING CORPORATION (CANADA y SUIZA)

I

IBI - ALICANTE ( FABRICA DE JUGUETES )

INNOTECH TRADING CO.LIMITED (PAMELA RANDALL)
INTERALLIANCE ( SUIZA )
INTERMEDIACIONES GILARTE, S.L
INTERNACIONAL PHILATECSQ
INTERNACIONAL STAMPS

INVERFORTH PROPERTIES

INVERNAC

INVESTIMENT FOR RENT, S.A


J

J.P MORGAN TESORERIA
JANSENS & FERRIER ( FRANCIA )

JESUS FERNANDEZ PRADA ( FUNDADOR FORUM )

JOSÉ MANUÉL CARLOS LLORCA RODRIGUEZ ( CASO MALAYA )



K
KALI PROPERTIES

KATCHITKIAN SAKO (PARIS)

KATCHIKIAN SAKO JR. (SUIZA)




L

LAMPORT TRADING




M
MAHER GESTION, S.L

MALAGA COLLECTOR

MARBELLA NUMERO 28 PROMOCIONES
MARBESQUARE

MELKART ( ANDORRA )
MITCHELL COMPANY
MONFRAGÜE IN INSURANCE COMPANY LIMITED

MOZABÓN AG ( SUIZA )
MUNDIAL FORWARDING
MUNDI-CLIP, S.L.U



N

NATWEST FINANCE COSULTING ( LETONIA )

NAVFLEX HOLDINGS ( PANAMA )



O

OKAN AKGUNES ( TURQUIA )


P
PARQUE MARITIMO ANAGA ( PMA )

PETER BRIEFS ( ALEMANIA )
PHARUS IBERICA

PHILA TRADING LIMITED ( ISLAS VIRGENES BRITANICAS )
PHILATELIC ENTERPRISES

PHILIP MARK CROSHAW

PITTERI S.A ( SUIZA )

POSADA SUR 935

POSTZAGELHANDEL CRIMPEN BV. ( HOLANDA )
PREMIUN STAMP BROKERS LTD. ( REINO UNIDO Y LETONIA )

PRIMADART CORPORATION ( SUIZA )

PRIMADART S.A ( SUIZA )

PROMOTORA INMOBILIARIA COCANSA



Q

QMC DEVELOPEMENT ( LUXEMBURGO )


R

REDHILL PROPERTIES
RIESGOS TECNICOS AGRICOLAS

ROYAL MARBELLA ESTATES


S
SOARES & SILVIA, LTD
SOCIEDAD JESUS FERNANDEZ PRADA S.L

SORBOURNE LTD (UK)
SPRING ESTE S.L
STAMPS COLLECTORS

SUNFLOWER PHILATELICS AG ( SUIZA )


T
TEEL VERZAMELING BV ( HOLANDA )
TIME WIEW PROPERY

TORCUL ( ANDORRA )

U
UNIVERSIDAD SAN PABLO CEU , opus dei

V
VAN OVERIJSE, S.P.R.L ( BELGICA )
VICTOR DI MILANO, SERVICULTURA


W
WATSON PHILATELICS LIMITED ( GIBRALTAR )

WEC NEDERLAND B.V ( HOLANDA )


Z
ZANZIBAR INVERSIONES





JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NUMERO 5 DE LA AUDIENCIA NACIONAL EL JUEZ BALTASAR GARZÓN.



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1 DE AGOSTO DEL 2007



EL MAGISTRADO FERNANDO ANDREU MERELLES, TITULAR DEL JUZGADO NUMERO 4 DE LA AUDIENCIA NACIONAL Y JUEZ DE GUARDIA DEL NUMERO 5 EN SUPLENCIA DE BALTASAR GARZÓN POR VACACIONES.



OPUS DEI - MAXIMA 833<< ¡ CAUDILLOS ! ... VIRILIZAR TU VOLUNTAD PARA QUE DIOS TE HAGA CAUDILLO. ¿ NO VES COMO PROCEDEN LAS MALDITAS SOCIEDADES SECRETAS ? NUNCA HAN GANADO A LAS MASAS. - EN SUS ANTROS FORMAN UNOS CUANTOS HOMBRES - DEMONIOS QUE SE AGITAN Y REVUELVEN A LAS MUCHEDUMBRES, ALOCANDOLAS, PARA HACERLAS IR TRAS ELLOS , AL PRECIPICIO DE TODOS LOS DESORDENES ... Y AL INFIERNO. -ELLOS LLEVAN UNA SILUOENTE MALDECIDA ...>>



ALKORKÓN SE MUEVE , MUEVETE CON ALKORKÓN

UNA CARA DE LA PIRAMIDE 5º PARTE
LA BASE DE LA PIRAMIDE
ESTAFAS PIRAMIDALES

A
195.000 Afectados. AFINSA
( ...LA HISTORIA CONTINUA 2º PARTE )

012.000 Afectados. AFINWORLD
AFINWORLD



Nueva estafa filial Afinworld
Presunta estafa en Portugal con esquema similar al caso Forum y Afinsa. La Policía Judicial (PJ) portuguesa investiga una presunta estafa de la empresa Cunha & Alburquerque en un negocio de inversiones en obras de arte a través de un esquema similar al caso Arte & Naturaleza, Bosques Naturales, Fórum Filatélico y Afinsa en España. La firma Cunha & Alburquerque funcionaba como filial de la Afinworld, supuestamente una empresa española registrada en la localidad española de Badajoz y, por el momento, la presunta estafa se calcula en unos cuatro millones de euros.


Según las investigaciones de la PJ, la Afinworld fue creada por los lusos Pedro Cunha Alburquerque y su esposa María Elisabete, especialista en antigüedades y obras de parte y tiene oficinas en Francia, Alemania, Italia y Holanda.

Cunha Alburquerque trabajó durante un año como representante comercial de la empresa española Afinsa y se destacó como uno de los principales vendedores, hasta que decidió instalar su propio negocio.

La empresa Afinworld funcionaba con un esquema similar al negocio de Arte & Naturaleza, Bosques Naturales, Fórum Filatélico y Afinsa. Los inversionistas firmaban contratos para la compra de obras de arte y antigüedades, como contrapartida Afinworld se comprometía a pagarles el 10% de intereses cada año.

“En algunos casos, la misma obra de arte aparecía asociada a varios contratos”, informó Vítor Paiva, coordinador de las investigaciones que lleva a cabo la PJ.

Paiva agregó que ya fueron identificados unos 12.000 inversionistas en este negocio y que las obras de arte que están en poder de la empresa lusa Cunha & Alburquerque tienen “un valor irrisorio”.



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ALKORKON SE MUEVE , MUEVETE CON ALKORKÓN.

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160.000 Socios. ANESVAD ( Ong ).
Cuando miramos hacia otro lado

HISTORIAS DEL REINO
.MARGARITA TORRES


EN CIERTA CALLE muy céntrica de nuestra ciudad, donde antaño se alzó un colegio de frailes agustinos, un señor pedía limosna hace pocos días. Vestía un raído jersey de esos que ya eran viejos a comienzos de los ochenta, un pantalón gastado, zapatillas de andar por casa, calcetines de dudoso color, gafas graduadas décadas atrás y se apoyaba en una vieja bolsa de cuadros que servía a manera de maleta y en una silla de ruedas plegada. Toda una vida se resumía en el cartel que portaba: «Tengo 79 años», «una ayuda para el abuelo». Sus manos hablaban por él: gastadas por largos años de trabajo duro, de ése que deja huella en los huesos, en la piel, en la carne. Su voz todavía fuerte sonaba tan sólida como la cacha que sostenía en la diestra.

La mayoría, al cruzarse con él, no evitaba agachar la cabeza, mirar hacia el otro lado, o, simplemente, le ignoraba. Unos pocos dejaban sus monedas. De forma automática hice lo mismo, entré a una tienda y, cuando salí, me encontré al anciano de pie, enfurecido. Un gilipollas descerebrado, de esos que se crecen pisando a los humildes, le acababa de vejar de la peor de las maneras. Basta decir que los presentes sentimos un nudo en la garganta y cierta comezón en los ojos que se sumaron a un intenso deseo de partirle la crisma a ese chulo de medio pelo.

Tal vez fue un episodio fortuito de maltrato a un anciano indefenso y pobre, quizás no. Las cifras reales causan escalofríos, porque según los datos del INE (2006), casi un tercio de los ancianos, mayores de 65 años, viven por debajo del umbral de la pobreza. De ese sector de la población española, alrededor de la mitad de los que viven solos (47, 3%) también se muestran en la misma franja de pobreza, según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) del mismo organismo nacional.

Desde el gobierno se han hecho esfuerzos para mejorar estas espeluznantes cifras. Pero junto a la cuestión económica, subyace la humana: ¿existe maltrato a los ancianos en España? Sí, en especial en estas fechas, cuando les dejamos solos porque llega el verano y molestan; sí, cuando física o psíquicamente dependen de nosotros y les ingresamos en un hospital para disfrutar de la playita sin ellos; sí, cuando lo que ganan después de una vida de trabajo no llega para sus necesidades primarias y se los arrojamos a papá Estado, so excusas tan pueriles que ni nos convencen.

Peculiar sociedad la nuestra. Sorprende que seamos tan sensibles para dejar los dineritos lejos, para las ONGs que trabajan con los desfavorecidos de otros países, incluso que con nuestra buena voluntad hacia los males de fuera se financien instituciones como Anesvad, dedicada a extraviar capitales que jamás llegan a destino. ¿Y qué pasa entretanto con nuestros abuelos españoles? ¿Acaso porque no tienen ONG propia hemos de dejarles tirados cuando no puedan moverse, como antaño ciertas tribus indias de América del Norte? Tal vez para aneuronados como el de la calle San Agustín, la culpa la tenga el pobre viejo por no morirse a tiempo. Se me ocurre otra reflexión con ese idiota como protagonista, pero voy a callármela. Quizás desearle que reciba el mismo pago en la ancianidad.

10.000 Afectados. ARTE Y NATURALEZA ( ...LA HISTORIA CONTINUA 4º PARTE )

700 Afectados. ASHLEY JENKINS LTD.
( GRAN BRETAÑA Y SEVILLA ) Estas sociedades, operando con la marca comercial “Ashley Jenkins Contemporary Art”,
STAFFWORLD

otro afinworld.
ASHLEY JENKINS CONTEMPORARY ART.

El principal cerebro de la trama, el británico A. S. M., permanecía en busca y captura hasta que fue arrestado a principios de este mes en Marruecos.

Estafados 700 británicos desde Sevilla mediante obras de arte, con el mismo sistema de bosques naturales & arte y naturaleza.
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Sevilla




Detalle Noticia


11/07/2007 08:22

JORGE MUÑOZ. Prometían un beneficio del 20 por ciento con un novedoso sistema de inversiones, similar al que empleaban las filatélicas Fórum Filatelico y Afinsa pero con cuadros de artistas sevillanos noveles. Sevilla era el centro de operaciones de una red de estafadores que, según las estimaciones de los investigadores, ha podido defraudar más de cuatro millones de euros a 700 ciudadanos británicos.

El caso se destapó a principios de octubre de 2003, cuando el programa de televisión de la BBC británica Watchdog (perro guardián) realizó un reportaje con testimonios de algunas personas que habían sido víctimas de un timo con obras de arte y apuntaba directamente a Sevilla como origen de la trama, ciudad que habían elegido expresamente para dificultar la investigación de los hechos, dado que el cabecilla tenía prohibido ejercer actividades industriales en Reino Unido al contar con antecedentes por otrasestafas. Las denuncias motivaron la intervención del organismo de cooperación europea Eurojust, donde después de varias reuniones se fijó la competencia de las autoridades españolas para la investigación de la estafa, a pesar de que todas las víctimas eran británicas.

La Sección de Cooperación Internacional de la Fiscalía de Sevilla presentó poco después una querella en el juzgado decano de la capital y solicitó la captura de los ocho individuos, en su mayoría británicos, imputados en el fraude. Las gestiones policiales permitieron la detención de una mujer, M. C. A., nacida en Londres pero nacionalizada española, y de otros dos integrantes de la banda.

El principal cerebro de la trama, el británico A. S. M., permanecía en busca y captura hasta que fue arrestado a principios de este mes en Marruecos, circunstancia que ha hecho que la Fiscalía sevillana haya cursado una petición de extradición para su traslado y enjuiciamiento por una estafa que, según fuentes del Ministerio Público, se ha desarrollado en tres fases. En la primera, que se desarrolló entre los años 2000 y 2003, los individuos presentaron el sistema de inversión, para lo cual crearon dos sociedades: Ashley Jenkins Ltd., de nacionalidad británica, y Ashley Jenkins S. L., afincada en Sevilla. Estas sociedades, operando con la marca comercial “Ashley Jenkins Contemporary Art” , lanzaron desde la capital hispalense una oferta masiva dirigida a residentes de Reino Unido para adquirir pinturas de artistas noveles, con la promesa de obtener un beneficio anual del 20 por ciento .

Como suele ocurrir en este tipo de fraudes, los estafadores hacían gala de la solvencia de la empresa que, además de Sevilla, tenía sedes en Londres y Nueva York, aunque en realidad sólo se trataba de apartados postales y servicios de contestador telefónico. Para dar cobertura al engaño, aseguraban que tenían un nutrido grupo de expertos en arte y remitían a las víctimas un elaborado juego de muestrarios y publicaciones.

En la segunda fase, los estafadores lograron captar fondos de 700 británicos tras sortear las advertencias de las autoridades financieras del Reino Unido, que habían detectado que se trataba de un mercado de productos de inversión y no de obras de arte. Los estafadores repartieron pequeños dividendos y realizaron publicaciones resaltando la alta rentabilidad de las operaciones. En el verano de 2003 llegó la tercera fase: cerraron sus sedes y se marcharon con los millonarios fondos.


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Sé él Mejor Estafador del Mundo.
¿Quieres saber cómo? ¡Deja que otras personas te ayuden! .


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ALKORKÓN SE MUEVE, MUEVETE CON ALKORKÓN.

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El españolito a traves de los siglos siempre ha sido estafado, por una u otra Institucion, eso cuando no ha sido cremado por hereje, es nuestro sino...

Detenidos por estafa seis directivos de una inmobiliaria en Alicante
Los directivos de una promotora de Alicante que engañó a cientos de personas iban a coger un jet con destino Marruecos.

Actualizado Jueves, 11-09-08 a las 22:19

El propietario de la promotora alicantina Riviera Coast Invest S. L., el francés Claude Roch Tabarot, y otros cinco miembros de la cúpula directiva de la compañía fueron detenidos en el aeropuerto de El Altet (Alicante) cuando se disponían a embarcar en un jet privado con destino a Marruecos tras la orden de retención que emitida por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz contra ellos.
Por prevención, tal como recoge el artículo 492 de la Ley de Enjuiciamento Criminal, el juez ordenó su retención por la sospechas de la existencia de una supuesta macroestafa inmobiliaria y de riesgo de fuga de los implicados. Un fraude que ha afectado a más de medio centenar de personas, bancos y constructoras de toda España.
El «modus operandi» de la promotora, con sede en Alicante, consistía en ofrecer apartamentos a unos precios asequibles (la mayoría rondaban los 37.000 euros) y con una rentabilidad «garantizada». En este punto, Riviera Invest aseguraba unos beneficios de hasta el 7% por el alquiler de los apartamentos, una promesa «financiera» inédita en el sector que recordaba a empresas ahora clausuradas como Fórum Filatélico y Afinsa.
La compañía matriz, Riviera Coast Invest, suspendió pagos en julio, circunstancia que achacó a la «crisis inmobiliaria». En realidad, el concurso de acreedores afloró ante su incapacidad de hacer frente a varios años de promesas incumplidas, edificios no construidos y pagarés sin fondos.
Edificios que no se construíanLa actividad de la empresa se inició a finales de 2005. En Málaga, y al igual que harían en el resto de promociones, empezaron a vender pisos bajo plano con la única condición de que la mitad del pago debería hacerse por adelantado. El edificio nunca se llegó a construir. No se pagó ni el solar.
Las correrías del Riviera Invest continuaron en Albolote (Granada) y Murcia. Y utilizó la misma estratagema. Ante las reclamaciones, la empresa ofreció una alternativa a los «propietarios» afectados: o recibían un pagaré (sin fondos) o se les entregaba en compensación un apartamento de un edificio que, esta vez sí, se estaba construyendo en Alicante.
Al finalizarse este complejo llegó una nueva sorpresa: pese a las promesas de que se retiraría «en breve», en la escritura de los pisos se les añadió el pago de la hipoteca que la compañía solicitó a los bancos para construir el edificio. Cerca de 12 millones de euros a repartir a prorrateo. Poco después se supo que la mayor parte de las constructoras que trabajaron en la obra nunca recibieron un euro €quebraron varias€ al igual que los bancos que financiaron el proyecto.
Sin margen de maniobra, solicitó el concurso de acreedores. Los afectados se asociaron y, ante la ineficacia de las querellas interpuestas, contactaron con la Brigada de Delitos Económicos en Madrid. Tras días de ardua investigación, el 1 de septiembre se entregó el atestado al juez Pedraz.
Pero los afectados, a sabiendas de la existencia del jet, no esperaron a que el juez actuara: por turnos, esperaron en el aeropuerto alicantino para evitar la fuga de la cúpula directiva. Mientras tanto, alertaron a las autoridades sobre el riesgo de fuga de Claude Roch, quien decidió volar junto a la cúpula a Marruecos €donde tenía también negocios y se cree que oculta millones de euros€ el día que Pedraz ordenó su retención. Setenta estafados y decenas de policías lo evitaron.