Mientras, el abogado del principal imputado en la red de blanqueo de dinero desarticulada en la Costa del Sol declaró que su defendido, el letrado chileno Fernando del Valle, desconocía la ilicitud de los fondos llegados a su despacho, y responsabilizó de ello a las instituciones bancarias.
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'Todos los fondos procedentes de estas personas, cuyo destino era y es la compra de un inmueble, han sido remitidos al despacho del señor del Valle por transferencia bancaria, siendo en este caso las instituciones financieras quienes tienen la máxima obligación de diligencias sobre la posible ilicitud de los fondos, y no los abogados, que no tienen ningún medio para tal descubrimiento', dijo el abogado Francisco Javier Núñez en una rueda de prensa.
Del Valle fue acusado de blanqueo de capitales, falsedad documental y delitos contra la Hacienda Públida, dijeron medios.
Núñez afirmó además que el registro y el despliegue policial exhibido en la desarticulación de la red marbellí había sido 'absolutamente desproporcionado'.
El juez de Marbella a cargo de la investigación decretó en la madrugada del martes la orden de ingreso en prisión de Del Valle, presunto cerebro de la organización.
Además, el juez decretó ayer el ingreso en la cárcel de otros ocho de los 41 detenidos y dejó en libertad con cargos a otros 23 implicados en la red. La secretaria de Del Valle salió en libertad bajo fianza.
Un total de 41 personas de seis nacionalidades, entre ellos siete abogados y tres notarios, fueron detenidas en la Costa del Sol el viernes como parte de una gran red que operaba en varios países y cuyas actividades ilícitas superan la cifra de 250 millones de euros.
RELACION CON YUKOS
Por otro lado, el fiscal Anticorrupción destacó también el martes que 'puede' existir alguna relación entre la red y la petrolera rusa YUKOS, aunque no lo confirmó.
'Lo de YUKOS parece que sí, que efectivamente puede haber alguna relación, directa o indirectamente, pero tampoco la puedo afirmar', dijo Salinas en declaraciones a los periodistas.
Una fuente cercana a la investigación dijo el domingo a Reuters que YUKOS podría haber sido una víctima de los delincuentes que desvían fondos a España sin el conocimiento de las autoridades fiscales rusas.
El lunes, el consejero delegado de la petrolera rusa escribió una carta al Ministerio del Interior español ofreciéndole su cooperación con los investigadores que vinculan a la empresa con la red marbellí y negó que la compañía o sus subsidiarias desarrollaran ninguna actividad comercial autorizada en España.
INVASION DE LAS MAFIAS
El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, dijo ayer que la red de blanqueo de dinero desarticulada en Marbella es 'la punta del iceberg' y atestigua una 'invasión silenciosa de las mafias'.
Las autoridades investigan los vínculos de la red con otras actividades delictivas que incluyen homicidio, tráfico de drogas, de armas y prostitución.
La operación 'Ballena blanca', en la que han participado 150 agentes, comenzó en septiembre de 2003 y durante el transcurso de las investigaciones se constataron las conexiones entre un despacho de abogados de Marbella y grupos internacionales del crimen organizado, según el Ministerio del Interior.
De los ocho individuos que ingresaron en la prisión malagueña de Alhaurín de la Torre, dos son finlandeses, dos ucranianos, un tunecino, un ruso, un francés y un marroquí.
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