Desmantelada la mayor red criminal china en España dedicada al contrabando

Falsificaciones de varios bolsos
Una mujer muestra las falsificaciones de varios bolsos. (ARCHIVO)
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  • Hay 34 detenidos que habrían logrado blanquear hasta 40 millones de euros anuales obtenidos del contrabando de tabaco y la venta de productos falsificados.
  • Se han incautado bienes por valor de más de 11 millones de euros a este grupo, que habría desempeñado su actividad en España desde finales de los años 90.
  • La red, liderada por una familia china, introducía los productos por Valencia.

La Guardia Civil ha desmantelado la organización criminal china más importante asentada en España en una operación en la que ha detenido a 34 personas que habrían logrado blanquear hasta 40 millones de euros anuales obtenidos del contrabando de tabaco y la venta de otros productos falsificados.

En el transcurso de la operación "Long", que se ha desarrollado en Madrid, Valencia, Cádiz, Sevilla, Huelva, Barcelona y A Coruña, se han incautado bienes por valor de más de 11 millones de euros a este grupo, que habría desempeñado su actividad en España desde finales de los años 90, informa la Dirección General de la Guardia Civil en una nota.

La organización obtenía beneficios millonarios que posteriormente enviaba a China La red, liderada por una familia china, introducía cada mes por el puerto de Valencia de 4 a 6 contenedores cargados con tabaco y otros productos falsificados (prendas textiles y marroquinería), que luego distribuía en Francia, Portugal, Italia e Inglaterra.

La organización obtenía beneficios millonarios que posteriormente enviaba a China, donde otra rama del grupo, valiéndose de un holding compuesto por más de 30 empresas entre las que destaca una cadena de cerca de 1.000 lavanderías repartidas por todo el país, se encargaba de blanquear el dinero.

Las investigaciones realizadas por el Grupo de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se iniciaron en 2007, también llevaron a descubrir que otra de las actividades de este grupo consistía en ofertar su plataforma ya constituida a otras organizaciones criminales para que pudieran blanquear dinero.

La Guardia Civil calcula que esta organización vinculada a la comunidad china generaba con su actividad unos beneficios que podrían superar los 40 millones de euros al año con el añadido de que poseían la capacidad de "lavar" su propio dinero a través de distintos procedimientos.

Utilizaban para determinados actos ilícitos a ciudadanos de su misma nacionalidad Entre los métodos que utilizaban para el blanqueo destacan la evasión del dinero físico mediante mulas o correos que lo trasladaban ocultos entre sus ropas o enseres, un elevado número de transferencias bancarias no superiores a los 20.000 euros, utilizando personas interpuestas y prestamos a compatriotas asentados en España.

La organización utilizaba para determinados actos ilícitos a ciudadanos de su misma nacionalidad a quienes anteriormente habían ayudado a entrar en territorio español bajo oferta de trabajo, que era desarrollado en algunas de sus empresas en condiciones precarias e irregulares.

Una vez que estas personas llegaban a España, la red les retiraba el pasaporte ejerciendo de esta manera un mayor control sobre ellos. Igualmente, en algunas ocasiones la organización les prestaba dinero a muy alto interés y en otras, abría cuentas bancarias a nombre de estas personas mediante las cuales blanqueaban dinero.

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18 Comentarios
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11 Comentario oculto Leer comentario
Agnosia
11
Avatar de Agnosia
Agnosia, 22.06.2011 - 16.01h

    y sigo sin entender cual es el asombro? digno ejemplo dan, la gente que pasa desapercibida,manejando bajos perfiles, tranquilidad absoluta, q hacen de tu pais su segundo hogar, que hacen distorsionar las miradas ante lo realmente importante....son los mas letales, oportunistas y sobretodo manipuladores, de mercados, de economias, y la ingenua panda pensando "mira, un chino cerquita del piso que guay", y vas a ver, y hay un chino cada 2 cuadras..monopolizan sutilmente las minorias, son los que no paran de trabajar ni aun el festivo, abren a las 9 am y cierran a las 11pm , y solo se contratan entre ellos, muy bn organizados hay que reconocer, tanto que con la hecatombe de la crisis absolutamente nadie voltea la mirada hacia ellos...y eso es pura estrategia, no es de extrañar el día en que el pequeño y porque no, el mediano empresario español les tenga que rendir cuenta. Y la guinda del pastel...no pagaban la comunidad de vecinos jajajajajaja para morirme de la risa, generando 40 millones de euros anuales, con porshe, mercedes y no pagar la comunidad,? a veces los pequños detalles son los que te dejan en evidencia. Y no comulgo ni con la xenofobia o racismo ni nada de eso , solo que a toda persona que delinque hay que tratarla como tal, sin generalizar....
    pues eso.

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    isabel perez
    12
    Avatar de isabel perez
    isabel perez, 22.06.2011 - 16.46h

      un ciudadano

      Tienes razon. Siempre me ha llamado la atencion los restaurantes chinos
      Resulta que nunca hay gente , jamas, pero a ninguna hora ni ningun dia
      estan situados en los mejores locales de la ciudad, es decir centricos
      no hay nadie llevan años y años .... pero no cierran

      No encuentro explicacion

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      13 Comentario oculto Leer comentario
      SOY_ALGUIEN200
      13
      Avatar de SOY_ALGUIEN200
      SOY_ALGUIEN200, 22.06.2011 - 18.09h

        "Desmantelada la mayor red criminal china en España dedicada al contrabando"


        Y mas multiculturales que delinquen para "pagarnos las pensiones".....

        STOP INMIGRACIÓN !!!

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        14 Comentario oculto Leer comentario
        Estrella fugat
        14
        Avatar de Estrella fugat
        Estrella fugat, 22.06.2011 - 18.59h

          LA CHUSMA EN ESPAÑA CAMPA A SU AIRE.

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          15 Comentario oculto Leer comentario
          Viena
          15
          Avatar de Viena
          Viena, 22.06.2011 - 19.35h

            Pues desde el 2007 hasta hoy, ya ha llovido.
            Como dicen por ahí, esto estaba cantado. No hace falta ser muy experto para darse cuenta del negocio que tienen montado los chinos. Pero con el beneplacito de las autoridades españolas.
            No gastan un euro y todo se lo llevan a su pais y encima traen unas costumbres, en lo referente a las condiones de trabajo ya por fortuna aquí olvidadas, que es abrir a todas horas, incluso festivos..mal ejemplo porque hacen competencia desleal y no aportan absolutamente nada a la sociedad española. Bueno sí, que estan comprando empresas que ellos mismos estan llevando a la quiebra.

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            16 Comentario oculto Leer comentario
            joseluis404040
            16
            Avatar de joseluis404040
            joseluis404040, 23.06.2011 - 19.37h

              y aun asi los chinos junto con los argentinos y europeos ( los de verdad ) son los extranjeros que mejor se adaptan a la sociedad española.

              por contra los negros,los moros, la gitanada de europa del este y los sudamericanos principalmente los de origen africano como son los dominicanos o cubanos son los mas conflictivos, vagos y que les cuesta mas trabajo adaptarse a una sociedad civilizada.

              los chinos en su mayoria hacen delitos por trabajar en exceso, no cumplir horarios, tener a trabajadores sin papeles, es decir siempre por trabajar mucho, pero no como otros colectivos mas morenetes que sus delitos son de violencia , robos, escandalos callejeros,etc y por tanto mas problematicos con los autoctonos.

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              RoBeRtO.
              17
              Avatar de RoBeRtO.
              RoBeRtO., 23.06.2011 - 21.47h

                Joder... Ahora ¿donde voy a comprar tabaco?

                ¿Porque no vais a perseguir camellos, ya sabeis, esos que venden coca, heroína, etc...?

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                joseluis404040
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                Avatar de joseluis404040
                joseluis404040, 26.06.2011 - 00.26h

                  de la misma forma que se dice que si hay putas es por culpa de los puterosa los cuales incluso habria que multar , si hay problema de contrabando y de pirateo es por la gente que compra a manteros y a chirinquitos ilegales para ahorrarse cuatro perras o porque van de listos ¿ porque no hay policias de paisano que pongan multas de caerse muertos a todos estos que compran ? el que vende al igual que la puta lo hace por su propia supervivencia pero el que compra lo hace porque es un aprovechado.

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