Domingo, 22/11/09. Actualizado hace 1 minuto
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El abogado de Del Valle ha declarado que desconocía la ilicitud de los fondos llegados a su despacho, y responsabilizó de ello a las instituciones bancarias.
Con Del Valle, considerado el "cerebro" de la red, son diez los detenidos que han ingresado ya en prisión por orden del juez de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Angel Torres, que ha impuesto fianza a otras cinco personas -tres de ellas notarios- y ha dejado en libertad con cargos a la mayoría de los 41 detenidos, de varias nacionalidades.
Según ha informado Francisco Javier Núñez, abogado del principal imputado y de los trabajadores de su bufete, al resto de empleados de Del Valle se les imputa un delito de blanqueo de capitales, mientras que a la secretaria del bufete que quedó la pasada madrugada en libertad bajo fianza de 30.000 euros se le acusa también de falsificación de documentos.
En el despacho Del Valle Abogados se han podido lavar hasta 600 millones de euros. Este despacho era el centro de operaciones de la trama, integrada por mil sociedades. .
La operación, que sigue abierta, comenzó el jueves. El fiscal Antimafia de la Costa del Sol, Juan Carlos López, aseguró ayer que «lo peor está por llegar».
La Policía constató que el despacho tenía «numerosas conexiones con el crimen organizado internacional y con numerosos implicados en España o en el extranjero en actividades delictivas graves» (tráfico de drogas, homicidios, tenencia ilícita de armas, secuestros, ajustes de cuentas, evasión de impuestos, fraudes bursátiles...).
Ayer, el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, afirmaba que la operación es sólo "la punta del iceberg" y que en este tipo de organizaciones delictivas llegar a los "cerebros" es lo más difícil, aunque en esta operación "se han alcanzado niveles altos de responsabilidad".
Conexión con Yukos
Noticias de última hora aseguran que la Fiscalía Anticorrupción ha encontrado indicios de que la petrolera rusa Yukos está implicada.
En la investigación salió a relucir la posible relación de la petrolera rusa Yukos con la trama; de ella podrían proceder fondos que fueron traspasados a una empresa holandesa y después reinvertidos en la Costa del Sol, según informó el Ministerio del Interior. La petrolera desmintió ayer cualquier vinculación con esta organización.
Los diez meses de investigación han esclarecido que al menos nueve organizaciones delictivas usaban el despacho Del Valle Abogados para blanquear dinero. La operación se ha desarrollado en el litoral malagueño, Cádiz y Alicante. Entre los detenidos hay españoles, marroquíes, franceses, finlandeses rusos y ucranianos.
La Fiscalía Anticorrupción no descartaba que hubiera una relación "directa o indirecta" entre la empresa petrolera rusa Yukos y la red dedicada al blanqueo de capitales descubierta en Marbella (Málaga) y que afecta a varios países, aseguró hoy el fiscal jefe de este departamento, Antonio Salinas.
Lo de Yukos parece que sí, que efectivamente puede haber alguna relación directa o indirecta
4 preguntas sobre... El blanqueo de dinero
1 ¿Cuáles son los pasos? Las organizaciones criminales guardan su dinero en lugares con menor control fiscal, como Gibraltar o Suiza. De ahí se traspasa a sociedades de inversión ficticias, que a su vez lo invierten, principalmente, en bienes inmobiliarios.
2 ¿Cómo operaba la trama marbellí? El dinero negro pasaba por el bufete Del Valle Abogados, que lo canalizaba a continuación hacia sociedades intermediarias. De ahí iba al notario y a inversiones inmobiliarias.
3 ¿Cuánto dinero negro se mueve en el mundo? El crimen organizado genera al año una masa de entre 590 y 1.500 millones de dólares (entre el 2 y 5% de todo el PIB mundial), según el FMI.
4 ¿Cuál es la situación en España? Se calcula que operan más de 200 grupos
de crimen organizado, con cerca de 6.000 miembros
(de 76 nacionalidades). Las organizaciones están implantadas, sobre todo, en Madrid y en el litoral mediterráneo.
Ya va siendo hora de que operaciones de este tipo tengan lugar, hay mucho mafioso suelto y además en esta región.
No me sorprendería que nos encontrasemos con una sorpresa monumental, en que toda esta jet marbellí que pasea su palmito y que viste , come y vive muy bién estuviera invulcrada en ello.
14.03.2005 - 10.10 h - Dice ser Núria - #1
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A ver si caen toditos, me parece a mi que mas de una sorpresa nos llevamos, si no al tiempo. Una pregunta ¿Que hacen con el dinero recaudado?
14.03.2005 - 16.36 h - Dice ser alvaro - #2
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No sus preocupeis muchachos, esos tipos no son mala gente, son amigos mios de toda la vida, y los traje yo conmigo a Marbella.
Fdo: Jesus Gil, alias el-capo.
14.03.2005 - 18.39 h - Dice ser Jesus Gil - #3
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"Estaban el libertad los otros 30, incluidos los empleados mencionados y tres conocidos notarios de Marbella y Granada, que salieron con cargos, tras abonar una fianza de 50.000 euros cada uno."
Sabiendo todo lo que han robado me parece una fianza de risa no?
alvaro, más que recaudado diría incautado. Sólo faltaría que encima ése dinero les cotizase a la seguridad social!
En fin, a ver si atrapan a todos los que puedan y no se escapa ninguno.
14.03.2005 - 20.33 h - Dice ser El ojo invisble - #4
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El cáncer aquí es gibraltar y el resto de paraísos fiscales.
Efectivamente, a trincarles todo el dinero que han ganado a base de blanquear. TODO!
enhorabuena a la justicia y a la policía!!!
15.03.2005 - 12.09 h - Dice ser D - #5
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Hi
I do not speak Spanish very well , but follwing the sale of my property Del Valle have €80,000 of my money, I need that money, how do I get it?
15.03.2005 - 15.33 h - Dice ser Paul Fargher - #6
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Pensar que hay familias justas de dinero, jóvenes con deseos de emanciparse, etc, que están empeñados hasta las cejas por comprar un pisito sino es cuchitril mal hecho con cuatro ladrillos y encima saber que están endeudados durante 40 años al fin y al cabo con esos ladrones. Cuanto daño ha hecho y está haciendo a este pais el sector inmobiliario, que no digo que este todo él en manos de mafiosos, no, pero que es una vía comodísima para blanquear es evidente, lo que repercute como todos sabemos en el mercado inmobiliario.
Por cierto, aunque me estoy saliendo un poco del tema, al que le interese saber sobre burbujas inmobiliarias, corrupción ladrillera y esas cosas que lea está página, que en mi opinión está muy bien:
http://usuarios.lycos.es/msxman/ burbujona.htm
Un saludo.
15.03.2005 - 15.42 h - Dice ser Nac - #7
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Dear Paul,
I'm afraid you'll have to contact another solicitor in Marbella because DVA solicitors will no longer be open.
You will have your money back eventually but it's going to take some time (months or years) I'm afraid.
15.03.2005 - 19.04 h - Dice ser Drakan - #8
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Ese que firma como jesus gil, que pasa tu ya no respetas ni a los muertos? los muertos son sagrados incluso para vosotros los payos, me parece de muy malgusto tu comentario graciosin,
ese hombre esta muerto y no puede defenderse, a ver si tu que firmas con su nombre te ves pronto frente a el, y entonces se lo dices.
15.03.2005 - 20.28 h - Dice ser gitano - #9
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Desde luego, ésta puede ser la primera red que se destapa. Un ligero recuerdo, sobre aquél atraco a un banco de Marbella, con la desaparición de diversas cajas de seguridad sobre las que nunca mas se supo (al menos a la luz pública), así como las grandes fiestas de la "jet set" en la zona. Sólo falta ver Puerto Banús, y Gibraltar al lado. Luego nos decían: "España va bien", y sobre todo nos persigue hacienda, por si en alguna declaración del I.R.P.F., nos hemos dejado de declarar los intereses cobrados en la cuenta a la vista, desde donde atendemos nuestros recibos. POR TODO ELLO GRACIAS. A quién corresponda.
15.03.2005 - 21.21 h - Dice ser Jaume - #10
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