Blanqueo de capitales

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Juez

Los abogados de 117 acusados por blanqueo dicen estar ante un "juicio contra la etnia gitana" 1

  • Se trata del juicio con más acusados de España por supuesto blanqueo de capitales e integración en una organización criminal.
  • Ha empezado este viernes en Cáceres y para su celebración se ha habilitado el salón de actos de la Facultad de Empresas, Finanzas y Turismo.
  • La Fiscalía solicita para los dos cabecillas la pena de nueve años de prisión, mientras que para el resto la petición es de ocho años.
Mario Conde

Mario Conde usó a familiares y empleados indiscriminadamente para su trama 9

  • El exbanquero habría hurtado ingresos a Hacienda y habría blanqueado 13,06 millones de euros procedentes de Banesto y Argentia Trust.
  • En el sumario del caso que investiga la Audiencia Nacional, detallan el entramado criminal propio del crimen organizado y el papel de sus allegados.
  • Algunos figuran como colaboradores necesarios y organizadores, al mismo nivel que el exbanquero como su hija Alejandra que se encuentra en arresto domiciliario.
  • Otros aparecen como meros testaferros que se limitaban a figurar como titulares o administradores de alguna sociedad o a efectuar pagos en efectivo.
  • Son catorce las personas entre las que son llamadas a declarar y las investigadas entre las que se encuentran parios cuñados, el yerno y un profesor de esquí.
  • A FONDO: Tres sociedades pantalla y un 'pitufeo' que duró 17 años: así blanqueaba Conde el dinero saqueado.
Rato

Rodrigo Rato recurre la instrucción sobre su fortuna por actuaciones "a sus espaldas" 9

  • El exvicepresidente del Gobierno presentó un recurso ante la Audiencia Provincial ya que considera que se están quebrantado sus derechos.
  • En el documento de apelación añade que esta vulneración es "constante y reiterada" como los cuatro meses de demora en la entrega del sumario de la pieza.
Desmantelan red especializada en forzar cerraduras

Desmantelan y detienen un grupo especializado en abrir cerraduras de viviendas en Madrid 18

  • La Policía Nacional desarticuló a una red dedicada al hurto en casas que actuaban en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid.
  • Tres de sus miembros, de nacionalidad georgiana altamente instruidos en la apertura de todo tipo de cerraduras, fueron arrestados.
  • Al identificarlos, los investigadores comprobaron que habían sido detenidos por hechos similares e incumplían las medidas cautelares impuestas por el juez.
  • Son acusados de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza en casa habitada, blanqueo, falsedad documental y quebrantamiento de condena.
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