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Rodrigo Rato

Rodrigo Rato blanqueó dinero siendo ministro y director del FMI 0

  • Así consta en el último informe de la UCo remitido al juez que investiga a Rato por delitos fiscales, corrupción entre particulares y blanqueo de capitales.
  • Según la UCO, "cuando Rato era vicepresidente del Gobierno escondía 7 millones en el extranjero" y "facturó 31,2 millones a través de su empresa opaca".
Desmantelan red especializada en forzar cerraduras

Desmantelan y detienen un grupo especializado en abrir cerraduras de viviendas en Madrid 0

  • La Policía Nacional desarticuló a una red dedicada al hurto en casas que actuaban en diferentes puntos de la Comunidad de Madrid.
  • Tres de sus miembros, de nacionalidad georgiana altamente instruidos en la apertura de todo tipo de cerraduras, fueron arrestados.
  • Al identificarlos, los investigadores comprobaron que habían sido detenidos por hechos similares e incumplían las medidas cautelares impuestas por el juez.
  • Son acusados de pertenencia a organización criminal, robo con fuerza en casa habitada, blanqueo, falsedad documental y quebrantamiento de condena.
Imanol Arias y Ana Duato

El juez citará a declarar a Ana Duato e Imanol Arias por fraude y blanqueo 0

  • Los actores Ana Duato e Imanol Arias tendrán que declarar en calidad de investigados ante la Audiencia Nacional.
  • Se investiga si han cometido delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales a través de sociedades opacas, con ayuda del despacho de abogados Nummaria.
  • La Audiencia embarga los bienes de la productora de 'Cuéntame'.

Tribunales.- Absuelven al exalcalde socialista de Seseña y a sus tres hijos de un delito de blanqueo de capitales 0

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha absuelto al exalcalde socialista de Seseña José Luis Martín, así como a tres de sus hijos --O.J.M., D.M., C.M.-- y a otros dos promotores inmobiliarios más --P.H. y J.G--, con quienes habrían tenido relaciones comerciales, del delito de un presunto delito de blanqueo de capitales, por el que fueron juzgados este pasado mes de marzo.
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