Banco Madrid

Sede central de Banco de Madrid

El juez Andreu investigará por blanqueo a Banco Madrid y a su excúpula 0

  • Ha admitido a trámite la primera querella interpuesta a raíz del escándalo de Banco Madrid, por un delito de blanqueo de capitales.
  • Anticorrupción ya abrió sus propias diligencias de investigación a raíz de la denuncia que presentó la unidad de inteligencia financiera española.
Sede central de Banco de Madrid

La Comisión contra blanqueo de capitales denuncia a los gestores de Banco de Madrid 12

  • Toma esta medida tras detectar indicios de delitos como blanqueo de capitales y otras operaciones sospechosas.
  • Anticorrupción estudiará ahora el informe y decidirá si los hechos denunciados son constitutivos de delito.
Banco de España

Dimite el consejo de administración de Banco de Madrid, para que lo sustituya Banco España 15

  • Ha adoptado la decisión, en sesión extraordinaria, por unanimidad y "en defensa de los intereses de los empleados y clientes".
  • Pese al nombramiento de gestores, el Banco de España no había suspendido de sus funciones al consejo de administración de Banco Madrid.
Banco de Madrid

El Banco de España mantiene el consejo de Banco Madrid pese a la intervención 7